Aktuality
Zobrazit:
Úprava obecného stanoviska FAÚ
V reakci na novelu AML zákona a změnu AML vyhlášky zveřejňuje FAÚ upravené obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských států na FATF seznamy . Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska. FAÚ dále uveřejňuje toto stanovisko s vyznačením provedených změn
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 5. 2024. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 020, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 – Mezinárodní a právní
Datum vyvěšení: 29. dubna 2024 Datum sejmutí: 31. května 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec/srpen 2024. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Více informací v Aktuálně o sankcích
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 035, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 043 – Strategická analýza
Datum vyvěšení: 25. dubna 2024 Datum sejmutí: 2. května 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou). Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červen 2024. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 15. dubna 2024 o úpravách údajů, týkajících se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN, vůči němuž se uplatní mj. i finanční sankce v podobě zmrazení jeho aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv tomuto orgánu. Změny se týkají orgánu uvedeného v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 15. dubna 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.
Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci
Finanční analytický úřad informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov, vydal své výkladové stanovisko.
Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.
Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 7. března 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 7. března 2024 o úpravách údajů, týkajících se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN, vůči němuž se uplatní mj. i finanční sankce v podobě zmrazení jeho aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv tomuto orgánu. Změny se týkají orgánu uvedeného v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.
23. 2. 2024 – Třináctý balíček sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti s druhým výročím zahájení nevyprovokované útočné války Ruska proti Ukrajině, Rada EU dne 23. 2. 2024 omezující opatření vůči Rusku v rámci tzv. 13. balíčku dále zpřísnila. Více informací v Aktuálně o sankcích .
23. 2. 2024 – Třináctý balíček sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti s druhým výročím zahájení nevyprovokované útočné války Ruska proti Ukrajině, přijala Rada EU dne 23. 2. 2024 několik přímo použitelných sankčních předpisů, jimiž se v rámci tzv. 13. balíčku omezující opatření vůči Rusku dále zpřísňují.
Zařazení 6 osob na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 20. února 2024 na sankční seznam OSN dalších šest fyzických osob, vůči nimž se uplatní finanční sankce. Více informací v Aktuálně o sankcích.
Zařazení 6 osob na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 20. února 2024 na sankční seznam OSN dalších šest, v příloze blíže specifikovaných, fyzických osob, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008), znovu potvrzená v čl. 2 rezoluce RB OSN č. 2360 (2017).
Informace o změnách v údajích 85 fyzických osob a entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, na základě každoroční revize upravil údaje týkající se 85 fyzických osob a entit, uvedených na sankčním seznamu OSN. Vůči majetku těchto osob a entit se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Seznam změněných položek a odkazy na konsolidované znění sankčního seznamu OSN jsou uvedeny v dokumentu ke stažení ZDE.