Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

EU vyjme Mongolsko ze seznamu vysoce rizikových zemí

20.01.2021

Finanční analytický úřad informuje, že v Úředním věstníku EU, L 014 z 18. ledna 2021 vyšlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37, kterým se odstraňuje Mongolsko z tabulky v bodě I. přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016…

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

19.01.2021

Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. ledna 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

FATF vyňal Bahamy ze seznamu sledovaných jurisdikcí.

04.01.2021

18. prosince 2020 rozhodl FATF vyjmout Bahamy ze seznamu jurisdikcí, jejichž AML/CFT systém vykazuje strategické nedostatky. Bahamy stejně jako Mongolsko, které bylo vyňato spolu s Islandem k 23. říjnu 2020, zůstávají nadále na seznamu rizikových 3.…

Novela AML zákona k 1.1. 2021

04.01.2021

FAÚ zveřejňuje novelu AML zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2021

FAÚ varuje před podvodnými dopisy od FATF

Finanční analytický úřad varuje před podvodnými dopisy, jejichž autoři zneužívají jméno organizace Financial Action Task Force (FATF)

Evropská komise zveřejnila pokyny k provádění lidskoprávního sankčního režimu

21.12.2020

Komise v pokynech k provádění některých ustanovení z nařízení Rady (EU) 2020/1998 poskytuje odpovědi na možné nejčastější otázky týkající se nového sankčního režimu.