Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Informace o změnách v údajích 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

07.04.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob,…

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Jemenu

06.04.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) doplnil dne 5. dubna 2021 údaje týkající se 1 fyzické osoby na…

Informace o vyjmutí 1 entity ze sankčního seznamu OSN vůči Středoafrické republice

06.04.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky, rozhodl dne 5. dubna 2021 o vyjmutí v příloze uvedené 1…

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií

01.04.2021

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího…

Informace o změnách v údajích 8 osob na sankčním seznamu OSN

24.03.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob,…

Indikátory rizika praní peněz pomocí obchodních aktivit (trade-based money laundering)

19.03.2021

Praní peněz pomocí obchodních aktivit (tzv. trade-based money laundering, zkráceně TBML) je jednou z nejnebezpečnějších a nejrozšířenějších forem praní peněz. Finanční akční výbor (FATF) a Egmontská skupina proto společně vydaly přehled indikátorů…