Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Prohlášení Evropského orgánu pro bankovnictví o opatřeních ke zmírnění rizik finanční kriminality v souvislostí s pandemií COVID-19.

01.04.2020

Evropský orgán pro bankovnictví vydal prohlášení o opatřeních ke zmírnění rizik finanční kriminality v souvislostí s pandemií

Stanovisko Finančního analytického úřadu k plnění některých povinností, vyplývajících z AML zákona, v době nouzového stavu a identifikace nových AML/TF rizik v reakci na situaci spojenou s šířením nemoci COVID-19

28.03.2020

Finanční analytický úřad uveřejňuje stanovisko k plnění některých povinností vyplývajících z AML zákona, v době nouzového stavu a stanovisko k Identifikaci nových AML/TF rizik v reakci na situaci spojenou s šířením nemoci COVID-19

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

25.03.2020

Finanční analytický úřad informuje, že 24. března 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se ISIL, Al-Kajdá vyjmul ze svého sankčního seznamu jednu fyzickou osobu.

Zařazení tří subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

05.03.2020

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí týkajících se ISIL (Dá’iš) a Al-Káidy schválil dne 4. března 2020 rozšíření seznamu osob a subjektů, o další tři subjekty.

Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii

26.02.2020

Finanční analytický úřad informuje o změně v údajích u pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN