Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Aktualizovaný seznam zemí s uplatňováním mezinárodních sankcí

14.11.2019

Finanční analytický úřad aktualizuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření.

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku

13.11.2019

Finanční analytický úřad informuje o zavedení omezujících opatřeních vůči Turecku, a to v souvislosti s jeho nepovolenými vrtnými činnostmi ve východním Středomoří

Společné stanovisko k rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým je vystaven finanční sektor v EU.

07.11.2019

Evropské orgány dohledu (ESA) zveřejnily společné stanovisko k rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým je vystaven finanční sektor v EU.

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN

07.11.2019

Finanční analytický úřad informuje, že 5. listopadu 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se ISIL, Al-Kajdá vyjmul ze svého sankčního seznamu fyzickou osobu

FATF vydal metodiku ke zjišťování skutečného majitele právnických osob

05.11.2019

Finanční akční výbor (FATF) vydal metodiku ke zjišťování skutečného majitele právnických osob

FATF vydal metodiku k rizikově orientovaném přístupu k virtuálním aktivům a poskytovatelům služeb virtuálních aktiv

05.11.2019

Finanční akční výbor (FATF) vydal metodiku s příklady rizikových faktorů v souvislosti s virtuálními aktivitami