Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

06.03.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti, zřízený podle rezoluce 1591(2005) týkající se Súdánu, rozhodl dne 5. března 2021 o vyjmutí v příloze uvedené jedné fyzické…

Rozšíření sankcí OSN vůči Jemenu na další osobu

03.03.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN vydala dne 25. února 2021 svou rezoluci č. 2564(2021) k Jemenu, v jejíž příloze rozšířila sankční seznam OSN o jednu fyzickou…

Zařazení 4 osob na sankční seznam EU z důvodu závažného porušování a zneužívání lidských práv

02.03.2021

V návaznosti na nově přijatý režim autonomních sankcí EU v souvislosti se závažným porušováním a zneužíváním lidských práv Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU zařadila dne 2. března 2021 na sankční seznam EU první čtyři fyzické osoby.…

FATF identifikoval Burkinu Faso, Kajmanské ostrovy, Maroko a Senegal jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

01.03.2021

Na svém plenárním jednání dne 25. února 2021 FATF znovu potvrdil, že KLDR a Írán jsou vysoce rizikové jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Vůči vybraným subjektům z obou…

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku na další 3 osoby

27.02.2021

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 26. února 2021 na sankční seznam OSN další 3 fyzické osoby…

Finanční analytický úřad informuje o vydání stanoviska k uplatňování povinností dle AML zákona ve vztahu k advokátním úschovám

26.02.2021

Finanční analytický úřad informuje o vydání stanoviska k uplatňování povinností dle AML zákona ve vztahu k advokátním úschovám.