Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Aktualizovaná vodítka k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

14.10.2020

V květnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise vodítka k tomu jak poskytovat humanitární pomoc v boji proti nemoci Covid-19 v oblastech, na něž se vztahují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) a konkrétně se zaměřila na sankční režim vůči…

Přidání jedné osoby na sankční seznam vůči Al-Kaidě

09.10.2020

Finanční analytický úřad informuje o přidání dne 8. října 2020 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN ve vztahu k Al-Kaidě

FAÚ zveřejnil metodický pokyn ke kopírování průkazů totožnosti

09.10.2020

Finanční analytický úřad zveřejnil svůj nový metodický pokyn č. 8, který se věnuje problematice kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona.

FAÚ zveřejnil nový metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

09.10.2020

Finanční analytický úřad zveřejnil nový metodický pokyn v souvislosti s PEP

Přidání jedné osoby na sankční seznam vůči Al-Kaidě

09.10.2020

Finanční analytický úřad informuje o přidání 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN

Rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku

05.10.2020

Finanční analytický úřad informuje rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku