Právní agenda evropská a mezinárodní
Mezinárodní právo
Úmluvy
Vídeňská úmluva
Štrasburská úmluva
Palermská úmluva
Významnou úmluvou je Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, přijatá v New Yorku dne 15. listopadu 2000. Ze strany České republiky došlo k podpisu v Palermu dne 12. prosince 2000, proto je označována jako tzv. Palermská úmluva. Úmluva pro ČR vstoupila v platnost dne 24. října 2013 a v současné době má 189 smluvních stran. Účelem Úmluvy je podporovat spolupráci s cílem účinnější prevence a boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva mimo jiné požaduje zavedení trestnosti legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud jde o jednání spáchaná úmyslně. Usiluje také o zavedení opatření k boji proti praní špinavých peněz, která zahrnují nejen regulaci a kontrolu finančního sektoru v této oblasti, ale též založení finančních zpravodajských jednotek a nastavení spolupráce a výměny informací na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
Varšavská úmluva
Newyorská úmluva
Doporučení (FATF)
Finanční akční výbor (FATF) vydává mezinárodní standardy v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení ve formě svých Doporučení. Doporučení byla poprvé vydána v roce 1990 a od té doby byla několikrát revidována. Naposledy prošla velkou revizí v roce 2012.
Doporučení doplňuje Metodologie FATF k hodnocení účinnosti národních systémů boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a k hodnocení souladu těchto systémů s Doporučeními.