Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MEZINÁRODNÍ A PRÁVNÍ AGENDA

Právní agenda národní

Právní agenda evropská a mezinárodní

Mezinárodní agenda

Hodnocení rizik

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Jak zjistím, zda je daná osoba politicky exponovanou osobou?

V jakém rozsahu zjišťovat v rámci kontroly klienta majetek politicky exponované osoby?

Jaký je rozdíl mezi zdrojem peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a původem majetku?

Co je vysoce riziková třetí země?

Jaký je rozdíl mezi seznamem EU a seznamem FATF?

Mohu si jako povinná osoba vytvořit svůj vlastní seznam vysoce rizikových třetích zemí?

Jak má povinná osoba postupovat v případě klienta usazeného ve vysoce rizikové třetí zemi?

AML zákon nedefinuje pojem "usazená osoba", jak tedy daný pojem vykládat?

Jaký je pro povinné osoby praktický význam Doporučení FATF?