Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MEZINÁRODNÍ A PRÁVNÍ AGENDA

Právní agenda národní

Právní agenda evropská a mezinárodní

Mezinárodní agenda

Hodnocení rizik

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Jak zjistím, zda je daná osoba politicky exponovanou osobou?

V jakém rozsahu zjišťovat v rámci kontroly klienta majetek politicky exponované osoby?

Jaký je rozdíl mezi zdrojem peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a původem majetku?

Co je vysoce riziková třetí země?

Jaký je rozdíl mezi seznamem EU a seznamem FATF?

Mohu si jako povinná osoba vytvořit svůj vlastní seznam vysoce rizikových třetích zemí?

Jak má povinná osoba postupovat v případě klienta usazeného ve vysoce rizikové třetí zemi?

AML zákon nedefinuje pojem "usazená osoba", jak tedy daný pojem vykládat?

Jsou doporučení FATF pro povinné osoby právně závazné?

Jaký je pro povinné osoby praktický význam Doporučení FATF?