For the Report in the English language please scroll down.
Cílem procesu národního hodnocení rizik je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.
Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad.
Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a dále nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.
Máte-li zájem se do tohoto druhého kola zapojit, prosím napište nám email na fau@mfcr.cz. Předpokládáme, že spolupráce bude probíhat zejména formou expertních konzultací.
Zástupci povinných osob a/nebo jejich sdružení ve svém emailu uvedou:
Zástupci nestátních neziskových organizací ve svém emailu uvedou:
Finanční analytický úřad upozorňuje, že se zainteresovanými subjekty může sdílet informace pouze v souladu s AML zákonem a dle zásady need-to-know.
V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento proces se řídí příslušnou metodikou FATF a povinnost jej provést vyplývá z doporučení FATF a ze čtvrté AML směrnice.
FAÚ koordinoval celý proces. Do procesu národního hodnocení rizik se v různé míře zapojily všechny zainteresované státní orgány a také některé povinné osoby. Mezi zainteresované státní orgány se řadí: Finanční analytický úřad a dále ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, kultury a zahraničních věcí, příslušné útvary Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká národní banka, dozorčí orgány pro sektor hazardních her, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a Česká obchodní inspekce.
Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z proběhnuvšího prvního kola, byla předložena do Vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.
Veřejná verze Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu:
Zpráva o prvním kole procesu Národního hodnocení rizik ML/FT | 1.04 MB | stáhnout | |
Podkladové informace k národnímu hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu za státní zastupitelství | 2.29 MB | stáhnout | |
Statistika stíhané trestné činnosti z informačních zdrojů Ministerstva spravedlnosti (xlsx) | 39.59 KB | stáhnout | |
Statistika Policie ČR - Sestava vybrané trestné činnosti pro účely národního hodnocení rizik ML/FT (xlsx) | 33.23 KB | stáhnout |
Public version of the Report on the First Round of the National ML/TF Risk Assessment Process translated in English:
Report on the first round of national ML/TF risk assessment (pdf) | 1.43 MB | stáhnout | |
annex 5.7 (xlsx) | 36.02 KB | stáhnout | |
annex 5.8 (xlsx) | 46.26 KB | stáhnout | |
annex 5.10 (pdf) | 3.14 MB | stáhnout |
Neveřejné verze pro povinné osoby:
Zpracovatelé chápou sdílení informací s povinnými osobami jako významnou přidanou hodnotu českého národního procesu. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.
Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, mohou zaslat žádost o její poskytnutí na emailovou adresu: fau@mfcr.cz
Do předmětu e-mailu uveďte prosím slova „národní hodnocení rizik“.
V textu e-mailu uveďte prosím následující údaje: