Hodnocení rizik

Úvod do problematiky

Současný vývoj v AML/CFT prevenci s sebou nese další posilování rizikově orientovaného přístupu (RBA). Pečlivě provedené hodnocení rizik a následné uvážené uplatňování rizikově orientovaného přístupu umožňuje kompetentním orgánům a povinným osobám přiměřenou alokaci zdrojů při naplňování efektivní AML/CFT prevence.

Proces hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu probíhá v souladu se evropskou AML směrnicí minimálně na třech úrovních. Jedná se:

  • o úroveň povinných osob
  • o úroveň členských států
  • o nadnárodní úroveň EU.

Často kladené dotazy

FAQ 1
FAQ 2
FAQ 3
FAQ 4

Spojte se s námi

Nenašli jste na webových stránkách to, co hledáte? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Prosíme, berte na vědomí, že tento formulář funguje pouze jako doplněk orientace na našich webových stránkách a neslouží k získávání informací ohledně mezinárodních sankcí. Pro tento typ dotazů využijte emailové adresy viz kontakty. Děkujeme za pochopení.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.