Hodnocení rizik
Úvod do problematiky
Současný vývoj v AML/CFT prevenci s sebou nese další posilování rizikově orientovaného přístupu (RBA). Pečlivě provedené hodnocení rizik a následné uvážené uplatňování rizikově orientovaného přístupu umožňuje kompetentním orgánům a povinným osobám přiměřenou alokaci zdrojů při naplňování efektivní AML/CFT prevence.
Proces hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu probíhá v souladu se evropskou AML směrnicí minimálně na třech úrovních. Jedná se:
- o úroveň povinných osob
- o úroveň členských států
- o nadnárodní úroveň EU.
Často kladené dotazy
Spojte se s námi
Nenašli jste na webových stránkách to, co hledáte? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.
Prosíme, berte na vědomí, že tento formulář funguje pouze jako doplněk orientace na našich webových stránkách a neslouží k získávání informací ohledně mezinárodních sankcí. Pro tento typ dotazů využijte emailové adresy viz kontakty. Děkujeme za pochopení.