Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

DOZOROVÁ ČINNOST

Sankční řízení

Systém vnitřních zásad

Kontaktní osoby

Jsem nově povinnou osobou, které z AML zákona vyplývá povinnost zpracovávat systém vnitřních zásad. Existuje nějaký návod, jak daný systém vnitřních zásad zpracovat?

Jsem povinnou osobou typu xy. Patřím mezi povinné osoby, které musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby?

Stal jsem se dle AML zákona povinnou osobou, která musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby. Jak mám postupovat?

V rámci povinné osoby, která musí FAÚ informovat o určení, resp. změně kontaktní osoby, došlo ke změně kontaktních osob. Jak mám postupovat?

Musím FAÚ informovat o určení, resp. změně pověřené osoby podle § 22a AML zákona?