MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Dne 8. prosince 2021 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) druhou zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti.

Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí Výboru MONEYVAL. Výbor MONEYVAL hodnotí, jak se do českého systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu daří implementovat 40 doporučení Finančního akčního výboru (FATF) z roku 2012. Tento proces započal hodnotící zprávou České republiky z roku 2018, která identifikovala přednosti a nedostatky českého systému. Česká republika zjištěné nedostatky postupně odstraňuje. Výbor MONEYVAL to ověřuje během tzv. následného hodnocení. První zpráva o následném hodnocení byla přijata v roce 2020.

Z druhé zprávy o následném hodnocení vyplynulo, že Česká republika se zlepšila především v oblastech:

  • neziskových organizací (doporučení FATF č. 8),
  • oznámení podezřelého obchodu (doporučení č. 20),
  • varování klienta a mlčenlivosti (doporučení č. 21),
  • hloubkové kontroly klienta v nefinančním sektoru (doporučení č. 22),
  • dalších opatření v nefinančním sektoru (doporučení č. 23),
  • sankcí (doporučení č. 35).

Česká republika bude nadále odstraňovat přetrvávající nedostatky, které jí Výbor MONEYVAL vytýká, a za rok jej musí informovat o dosaženém pokroku.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.