1. Č. j.: FAU-5173/2019/031 ze dne 16. 1. 2019

Počet OPO v roce 2017 a 2018 od povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona

Dotaz:

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informace, kolik oznámení podezřelého obchodu FAÚ obdrželo v roce 2017 a 2018 od povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona (od osob poskytujících služby spojené s virtuální měnou). Děkuji.

Odpověď:

Ke shora specifikované žádosti Finanční analytický úřad sděluje, že v roce 2017 obdržel od povinných osob uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 5 oznámení podezřelého obchodu. Statistiku za rok 2018 nemá Finanční analytický úřad k dnešnímu dni k dispozici, bude však zpracována v nejbližší době.