14.12.2020
Finanční akční výbor (FATF) a Egmontská skupina společně vydaly zprávu, která popisuje aktuální trendy v oblasti praní peněz pomocí obchodních aktivit (tzv. trade-based money laundering).
Zpráva nepopisuje pouze nejnovější vývoj v této oblasti, ale zároveň obsahuje vodítka a příklady dobré praxe (určená pro veřejný i soukromý sektor), jak trade-based money laundering detekovat a jak proti němu bojovat.
Plné znění zprávy a také její shrnutí určené soukromému sektoru naleznete zde.