Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Trendy v oblasti praní peněz pomocí obchodních aktivit (trade-based money laundering)

14.12.2020

Finanční akční výbor (FATF) a Egmontská skupina společně vydaly zprávu, která popisuje aktuální trendy v oblasti praní peněz pomocí obchodních aktivit (tzv. trade-based money laundering).

Zpráva nepopisuje pouze nejnovější vývoj v této oblasti, ale zároveň obsahuje vodítka a příklady dobré praxe (určená pro veřejný i soukromý sektor), jak trade-based money laundering detekovat a jak proti němu bojovat.

Plné znění zprávy a také její shrnutí určené soukromému sektoru naleznete zde.