Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Srí Lanka, Trinidad a Tobago a Tunisko přidány na seznam vysoce rizikových třetích zemí

20.02.2018

Evropská komise v souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 označila Srí Lanku, Trinidad a Tobago a Tunisko jako vysoce rizikové třetí země, jejichž režimy boje proti praní peněz a financování terorismu mají strategické nedostatky a představují tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie. FATF rovněž identifikoval výše uvedené země jako země se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Vůči osobám z vysoce rizikových třetích zemí je třeba postupovat mimo jiné v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 11 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., a rovněž toto zohlednit jako rizikový faktor, viz příloha č. 2 k zákonu č. 253/2008 Sb.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU L 41/4 ze dne 14. února 2018.