Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MONEYVAL popisuje trendy v oblasti AML/CFT spojené s pandemií COVID-19

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) zveřejnil zprávu, v níž popisuje aktuální trendy v boji proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.

Identifikuje v ní způsoby, jak zločinci z pandemie profitují, a s tím související hrozby v oblasti praní peněz a financování terorismu. Také doporučuje, jak se s těmito hrozbami vypořádat.