Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

15.03.2018

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou  opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem Bentley (viz tisková zpráva PČR).  Jednalo se o odhalení účelově vytvořeného víceúrovňového řetězce tuzemských společností fiktivně vykazujících neuskutečněná plnění v oblasti úklidových služeb či  práce v lesnictví. Na tomto základě  poté další články řetězce uplatňovaly nezákonný odpočet DPH, popř. neoprávněně snižovaly základ daně z příjmů právnických osob. Způsobená škoda dosáhla nejméně 75 milionů korun. Finanční analytický úřad tentokrát na případu participoval po celou dobu šetření. Byl již u prvotní detekce  podezření  z výše uvedené trestné činnosti, následně úzce spolupracoval zejména v oblasti transakčního monitoringu a v závěru se již tradičně významným způsobem podílel na dohledání a odčerpání výnosu z trestné činnosti.