Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Finanční analytický úřad informuje o vydání upraveného Metodického pokynu č. 5 týkajícího se provádění mezinárodních sankcí OSN a nového Metodického pokynu č. 9 o kontrole klienta

26.02.2021
Metodický pokyn č. 5 zpřesňuje postup v případě rozhodnutí Rady Bezpečnosti OSN podle kapitoly VII čl. 41, před jejich převedením do práva EU nebo ČR.
 
Metodický pokyn č. 9, určený úvěrovým a finančním institucím, popisuje institut kontroly klienta. Budou-li podle něho úvěrové a finanční instituce postupovat, pak budou účinně snižovat rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, která souvisí s jejich činností, a přitom tím nebudou nepřiměřeně zatíženy. Metodický pokyn reflektuje aktuální novelu AML zákona a také AML vyhlášku.

Oba metodické pokyny jsou ke stažení v části PRÁVNÍ PŘEDPISY.