Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

FATF vyňal Bahamy ze seznamu sledovaných jurisdikcí.

04.01.2021

18. prosince 2020 rozhodl FATF vyjmout Bahamy ze seznamu jurisdikcí, jejichž AML/CFT systém vykazuje strategické nedostatky. Bahamy stejně jako Mongolsko, které bylo vyňato spolu s Islandem k 23. říjnu 2020, zůstávají nadále na seznamu rizikových 3. zemí podle delegovaného nařízení (EU) 2016/1675.

Více informací ve STANOVISKÁCH FAÚ.