Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

FATF publikoval dokument upozorňující na zvýšení rizik v souvislosti s pandemií COVID-19

22.05.2020

FATF publikoval dokument upozorňující na zvýšení rizik v souvislosti s pandemií COVID-19. Jedná se zejména o rizika podvodů, kybernetického zločinu a zneužití finanční pomoci poskytované vládami i mezinárodními institucemi.

Dokument na konkrétních příkladech identifikuje nové hrozby a zranitelnosti, které vyvstaly v souvislosti s pandemií, jako jsou:

  • obcházení opatření hloubkové kontroly klienta
  • častější zneužívání on-line finančních služeb a virtuálních aktiv
  • zvýšené využívání neregulovaných finančních služeb

a nabízí příklady dobré praxe a opatření, kterými lze rizikům předcházet.

Ke stažení zde: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu vypracoval v souvislosti s pandemií COVID-19 analýzu aktuálních rizik praní peněz a financování terorismu, ve které upozorňuje zejména kybernetické hrozby.

Dokument ke stažení:

UNODC dokument upozorňující na zvýšení rizik v souvislosti s pandemií COVID-19 295.27 KB stáhnout