22.05.2020
FATF publikoval dokument upozorňující na zvýšení rizik v souvislosti s pandemií COVID-19. Jedná se zejména o rizika podvodů, kybernetického zločinu a zneužití finanční pomoci poskytované vládami i mezinárodními institucemi.
Dokument na konkrétních příkladech identifikuje nové hrozby a zranitelnosti, které vyvstaly v souvislosti s pandemií, jako jsou:
- obcházení opatření hloubkové kontroly klienta
- častější zneužívání on-line finančních služeb a virtuálních aktiv
- zvýšené využívání neregulovaných finančních služeb
a nabízí příklady dobré praxe a opatření, kterými lze rizikům předcházet.
Ke stažení zde: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu vypracoval v souvislosti s pandemií COVID-19 analýzu aktuálních rizik praní peněz a financování terorismu, ve které upozorňuje zejména kybernetické hrozby.
Dokument ke stažení:
| UNODC dokument upozorňující na zvýšení rizik v souvislosti s pandemií COVID-19 | 295.27 KB | stáhnout |