11.07.2017
Dne 26. 6. 2017 zveřejnila Evropská komise své první nadnárodní hodnocení rizik (Supranational Risk Assessment Report), které hodnotí zranitelnost jednotlivých finančních produktů a služeb vůči rizikům praní peněz a financování terorismu. Na stránkách „připravovaných dokumentů“ na EUR-Lex pod níže uvedenými odkazy lze dohledat (zatím jen v AJ verzi) tuto zprávu včetně jejich příloh. Dokument dosud nebyl oficiálně publikován.
Zpráva: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1499760497397&uri=CELEX:52017DC0340
Přílohy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017SC0241&qid=1499761099281