Informace o vyjmutí dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN
Finanční analytický úřad informuje, že 30. října 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu dva subjekty
Upozornění na veřejné prohlášení FATF a proces zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
FAÚ upozorňuje na prohlášení FATF z 18. října 2019
Zavedení sankcí Evropské unie vůči Nikaragui
Finanční analytický úřad informuje o zavedení omezujících opatření vůči Nikaragui s okamžitou účinností od 16. října 2019
Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN
Finanční analytický úřad informuje o změně v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN
FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí
Finanční akční výbor (FATF) připravil, ve spolupráci se zástupci privátního sektoru, metodiku pro dohled nad implementací opatření proti ...
Informace o doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN
Finanční analytický úřad informuje o doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN