Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Specifika provádění identifikace nezletilých osob pro účely AML zákona

04.09.2020

Finanční analytický úřad zveřejňuje specifika provádění identifikace nezletilých osob pro účely AML zákona

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

27.08.2020

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu

26.08.2020

Osvěta pro neziskový sektor v oblasti prevence financování terorismu.

Změna v údajích dvou fyzických osob a tří entit na sankčním seznamu OSN vůči Demokratické republice Kongo

20.08.2020

Finanční analytický úřad informuje o doplnění údajů týkajících se dvou fyzických osob a 3 entit již dříve uvedených na sankčním seznamu ve vztahu k Demokratické republice Kongo

Problematika sankcí v rámci Evropské komise

06.08.2020

Finanční analytický úřad informuje o zařazení sankční problematiky do Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů a upozorňuje na výkladová stanoviska Evropské komise

Změna v údajích 6 fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice

29.07.2020

Finanční analytický úřad informuje o změnách v údajích šesti fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice