Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem ohlásit volnou živnost ve specifickém oboru činnosti

18.02.2021

Zákonem č. 527/2020 Sb., který novelizuje mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, byla zavedena povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, tedy povinných osob…

FAÚ informuje o upřesnění postupů v případě neoprávněného zařazení na sankční seznam EU nebo OSN

15.02.2021

FAÚ informuje o upřesnění postupů v případě neoprávněného zařazení na sankční seznam EU nebo OSN.

Oznámení kontaktní osoby

10.02.2021

Připomínáme, že informaci o určení kontaktní osoby podle § 22 AMLZ je možno FAÚ předat prostřednictvím formuláře, který naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontrolní činnost/Kontaktní osoba; vyplněný formulář zašlete datovou schránkou,…

FAÚ zveřejňuje aktuální seznam vysoce rizikových zemí EU a FATF

08.02.2021

FAÚ zveřejňuje aktuální seznam vysoce rizikových zemí EU a FATF

FAÚ zveřejňuje aktuální seznam vysoce rizikových zemí EU a FATF

07.02.2021

FAÚ zveřejňuje aktuální seznam vysoce rizikových zemí EU a FATF

FAÚ opětovně varuje před podvodnými dopisy od FATF

05.02.2021

Finanční analytický úřad, vzhledem k rostoucí intenzitě, opětovně varuje před podvodnými dopisy, jejichž autoři zneužívají jméno organizace Financial Action Task Force (FATF), a důrazně doporučuje na tyto dopisy nijak nereagovat. Jedná se zcela…