Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Změna v údajích sankcionované osoby

21.08.2019

Finanční analytický úřad informuje o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Změna v údajích sankcionovaného subjektu

13.08.2019

Finanční analytický úřad informuje o změnách údajů jednoho sankcionovaného subjektu

Upozornění na veřejné prohlášení FATF a proces zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

25.06.2019

FATF na plenárním jednání dne 21. června 2019 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Memorandum o porozumění s finanční zpravodajskou jednotkou Městského státu Vatikán

15.07.2019

Finanční analytický úřad informuje o hlavních tématech 26. plenárního zasedání Egmontské skupiny

Rozšíření sankcí OSN vůči Mali o 5 fyzických osob

14.07.2019

Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí č. 2374 (2017) vůči Mali zařadil dne 10. července na sankční seznam dalších 5 fyzických osob

Vyjmutí 13 subjektů ze sankčního seznamu OSN

01.07.2019

Dne 28. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) celkem 13 subjektů.