Prohlášení Evropského orgánu pro bankovnictví o opatřeních ke zmírnění rizik finanční kriminality v souvislostí s pandemií COVID-19.
Evropský orgán pro bankovnictví vydal prohlášení o opatřeních ke zmírnění rizik finanční kriminality v souvislostí s pandemií
Stanovisko Finančního analytického úřadu k plnění některých povinností, vyplývajících z AML zákona, v době nouzového stavu a identifikace nových AML/TF rizik v reakci na situaci spojenou s šířením nemoci COVID-19
Finanční analytický úřad uveřejňuje stanovisko k plnění některých povinností vyplývajících z AML zákona, v době nouzového stavu a stanovisko k Identifikaci nových AML/TF rizik v reakci na situaci spojenou s šířením nemoci COVID-19
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN
Finanční analytický úřad informuje, že 24. března 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se ISIL, Al-Kajdá vyjmul ze svého sankčního seznamu jednu fyzickou osobu.
Zařazení tří subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě
Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí týkajících se ISIL (Dá’iš) a Al-Káidy schválil dne 4. března 2020 rozšíření seznamu osob a subjektů, o další tři subjekty.
Upozornění na rizikové jurisdikce identifikované na plenárním jednání FATF a proces zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
Finanční analytický úřad zveřejňuje výzvy FATF a apeluje na poviné osoby
Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii
Finanční analytický úřad informuje o změně v údajích u pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN