Informace o doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice
Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky doplnil dne 5. května 2020 údaje u jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN
Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2019
Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2019.
Informace o zařazení 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Středoafrické republice
Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky rozhodl dne 20. dubna 2020 o zařazení jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN
FAÚ zveřejňuje nový vzorový Systém vnitřních zásad
Finanční analytický úřad zveřejňuje nový vzorový SVZ ke stažení
FATF v souvislosti s pandemií COVID - 19 vyzývá k využívání flexibility rizikově orientovaného přístupu, a zároveň varuje před nově vznikajícími riziky.
FATF, nastavující mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, v současné době vybízí státy
FATF vydal metodiku k digitální identitě
Finanční analytický úřad upozorňuje na novou publikaci Finančního akčního výboru (FATF) týkající se digitální identity