Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

FAÚ zveřejnil metodický pokyn ke kopírování průkazů totožnosti

09.10.2020

Finanční analytický úřad zveřejnil svůj nový metodický pokyn č. 8, který se věnuje problematice kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona.

FAÚ zveřejnil nový metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

09.10.2020

Finanční analytický úřad zveřejnil nový metodický pokyn v souvislosti s PEP

Přidání jedné osoby na sankční seznam vůči Al-Kaidě

09.10.2020

Finanční analytický úřad informuje o přidání 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN

Rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku

05.10.2020

Finanční analytický úřad informuje rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku

Změna údajů u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá

11.09.2020

Finanční analytický úřad informuje o změně údajů u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá

MONEYVAL popisuje trendy v oblasti AML/CFT spojené s pandemií COVID-19

MONEYVAL zveřejnil zprávu, v níž popisuje aktuální trendy v boji proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19