Aktualizovaný seznam zemí s uplatňováním mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad aktualizuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření.
Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku
Finanční analytický úřad informuje o zavedení omezujících opatřeních vůči Turecku, a to v souvislosti s jeho nepovolenými vrtnými činnostmi ve východním Středomoří
Společné stanovisko k rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým je vystaven finanční sektor v EU.
Evropské orgány dohledu (ESA) zveřejnily společné stanovisko k rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým je vystaven finanční sektor v EU.
Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN
Finanční analytický úřad informuje, že 5. listopadu 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se ISIL, Al-Kajdá vyjmul ze svého sankčního seznamu fyzickou osobu
FATF vydal metodiku ke zjišťování skutečného majitele právnických osob
Finanční akční výbor (FATF) vydal metodiku ke zjišťování skutečného majitele právnických osob
FATF vydal metodiku k rizikově orientovaném přístupu k virtuálním aktivům a poskytovatelům služeb virtuálních aktiv
Finanční akční výbor (FATF) vydal metodiku s příklady rizikových faktorů v souvislosti s virtuálními aktivitami