FAÚ zveřejnil metodický pokyn ke kopírování průkazů totožnosti
Finanční analytický úřad zveřejnil svůj nový metodický pokyn č. 8, který se věnuje problematice kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona.
FAÚ zveřejnil nový metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP
Finanční analytický úřad zveřejnil nový metodický pokyn v souvislosti s PEP
Přidání jedné osoby na sankční seznam vůči Al-Kaidě
Finanční analytický úřad informuje o přidání 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN
Rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku
Finanční analytický úřad informuje rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku
Změna údajů u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá
Finanční analytický úřad informuje o změně údajů u 10 osob a 1 subjektu na sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá
MONEYVAL popisuje trendy v oblasti AML/CFT spojené s pandemií COVID-19
MONEYVAL zveřejnil zprávu, v níž popisuje aktuální trendy v boji proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19