FAÚ přispěl k zajištění jedné miliardy.
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v době mezi koncem srpna a začátkem září 2021 rozsáhlou realizaci případu podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného…
Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob…
Zavedení nových sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Libanonu
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 3. srpna 2021 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 a nařízení Rady (EU) 2021/1275, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Libanonu. Jedná se…
FAÚ uveřejňuje znění AML zákona účinné od 01.08.2021
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež nabylo účinnosti k 1. 8. 2021.
FAÚ zveřejnil Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (druhá NRA)
FAÚ zveřejnil Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (druhá NRA)
Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020 v anglickém jazyce
Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020 v anglickém jazyce.