Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové zprávy

23.04.2019

Tisková zpráva Ministerstva financí k uveřejnění výroční zprávy Finančního analytického úřadu:

Finanční analytický úřad hlásí rekord, loni zajistil přes 7,5 miliardy korun

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 7,55 mld. Kč. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy korun a dosáhl historického rekordu. Vyplývá to z výroční zprávy kterou dnes úřad zveřejnil.

„Díky tvrdé práci a obrovskému nasazení loni naši kolegové z Finančního analytického úřadu zajistili z trestné činnosti o neuvěřitelných 1,5 miliardy korun více než za předešlé dva roky dohromady, což je výborná zpráva a já jsem za ni vděčná. Tyto peníze rozhodně nejsou pouhým číslem. Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V roce 2018 přijal FAÚ celkem 4 028 oznámení o podezřelých obchodech. I v tomto případě se jedná o nejvyšší číslo v celé historii této finanční zpravodajské jednotky. Oproti roku 2017 přijal FAÚ o 504 oznámení více. „Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií a tajnými službami,“ doplňuje ředitel FAÚ Libor Kazda.

Orgánům činným v trestním řízení podal FAÚ 395 trestních oznámení. To je sice o 144 méně než v roce 2017, zároveň však FAÚ předal Policii ČR dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. „Už v roce 2017 bylo trestních oznámení o něco méně než rok předtím. To však zcela odpovídá naší dlouhodobé strategii zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami,“ vysvětluje Libor Kazda.

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se například o tyto případy:

 

  • FAÚ na základě informace od zahraniční finanční zpravodajské jednotky odhalil mezinárodní organizovanou skupinu, která se i na území ČR dopouštěla zneužívání dětí, obchodování s lidmi a nelegální prostituce. Díky rychlé reakci FAÚ byly na bankovních účtech pachatelů zajištěny prostředky ve výši 235 mil. Kč a podáno trestní oznámení.

 

  • Zahraniční fyzické osoby založily v ČR obchodní korporaci, na jejíž účet přicházely ročně ze zahraničí stovky milionů korun, které následně byly vybírány v hotovosti. Korporace neměla v ČR provozovnu, v níž by vykonávala podnikatelskou činnost, a věnovala se obchodům s obtížně identifikovatelným zbožím. Její údajní zahraniční odběratelé byli nekontaktní a nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost. Protože vzniklo podezření, že jsou jejím prostřednictvím legalizovány výnosy z trestné činnosti, vydal FAÚ rozhodnutí o odložení manipulace s peněžními prostředky na bankovním účtu korporace, podal trestní oznámení a orgány činné v trestním řízení následně prostředky na účtu zajistily.

 

  • FAÚ šetřil podezřelou bankovní transakci společnosti s nejasnou minulostí, která během několika týdnů změnila majitele. Polský občan ji převedl na občana ČR, který ji po týdnu prodal svému sousedovi. Než byla společnost prodána, nevykazovala žádnou ekonomickou aktivitu. Pak ale přijala na svůj účet platby z východoevropských zemí v řádech statisíců USD, které se majitel pokusil ve velmi krátké době odeslat na jiné východoevropské účty. FAÚ shromáždil dostatek indicií o zneužívání účtu u české pobočky banky k praní špinavých peněz, podal trestní oznámení a rozhodl o odkladu splnění příkazu klienta. Díky tomuto se podařilo zajistit částku převyšující 6 mil. USD.

 

  • FAÚ prováděl šetření podezřelých peněžních toků na účtech subjektů spadajících do nadnárodního holdingu, jehož zakladatelem byl občan ČR. Některé články holdingu přitom sídlily v daňových rájích. Holding nabízel klientům licence k automatickým obchodním systémům (tzv. forexovým robotům) s příslibem velmi výhodného zhodnocení jejich vkladů na forexových a komoditních trzích. Namísto toho se ale z prostředků klientů hradily provozní náklady a osobní spotřeba, nakupovaly se obchodní podíly ve společnostech zabývajících se převážně zemědělskou prvovýrobou. K úhradě průběžných provizí klientů se pak používaly prostředky od nově získaných klientů (tzv. Ponziho schéma, neboli „letadlo“). FAÚ podal trestní oznámení pro podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, zajistil peněžní prostředky na účtech a podílel se na trestním řízení, které vyústilo k trestnímu stíhání ředitele holdingu. Celková škoda dosáhla více než 1,5 mld. Kč a poškozeno bylo 5 400 klientů.

    Výše zajištěných finančních prostředků (v mil. Kč)*

    2009
    192
    2010
    287
    2011
    808
    2012
    1 006
    2013
    3 003
    2014
    2 182
    2015
    5 542
    2016
    3 836
    2017
    2 146
    2018
    7 546

29.03.2019

Finanční analytický úřad se významně podílel na odhalení případu poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu

Finanční analytický úřad intenzivně participoval na případu rozsáhlé trestné činnosti s podezřením na spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu s předpokládanou způsobenou škodou ve výši cca 300 milionů korun. Policisté NCOZ v této věci provedli v uplynulých dnech rozsáhlou operaci s krycím názvem AURELIUS. Zadrželi čtyři osoby a následně zahájili trestní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob. Bylo zjištěno, že k vyplacení dotace byly předkládány hrubě zkreslené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až desetinásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 35 milionů korun a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 22 milionů korun.


29.03.2019

Úspěšná spolupráce FAÚ a Daňové Kobry při odhalení daňových podvodů s luxusními vozy

Finanční analytický úřad se v rámci intenzívní spolupráce s Daňovou Kobrou významně podílel na odhalení daňových podvodů s luxusními vozy. Obvinění založili a ovládali několik obchodních společností, přes které v období let 2014 a 2015 pořizovali převážně luxusní motorová vozidla (např. Ferrari a Lamborghini) od prodejců z jiných členských států Evropské unie pro různé odběratele v ČR. Tyto obchody však nezahrnuli do daňových přiznání, popřípadě daňová přiznání nepodali vůbec. Tímto jednáním došlo ke krácení DPH za více než 50 milionů korun. Policisté NCOZ v rámci případu s krycím názvem TAILOR v uplynulých dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na dvě obviněné osoby, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let (viz tisková zpráva PČR).


30.08.2018

Finanční analytický úřad se opět podílel na odhalení rozsáhlé daňové trestné činnosti

Finanční analytický úřad se v rámci své činnosti opět významnou měrou podílel na odhalení dalšího rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty, tentokrát při obchodech s autodíly. Na základě podnětu Finančního analytického úřadu byly odhaleny účelově vytvořené řetězce obchodních společností, v rámci kterých docházelo k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňovou povinnost (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad na případu po celou dobu šetření úzce spolupracoval s Celní správou a podílel se i na společné realizaci s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Doposud zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun. Při realizaci případu bylo zajištěno cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Obviněno bylo osm fyzických a pět právnických osob, čtyři obviněné vzal soudce do vazby.                           


28.06.2018

Další případ úspěšné spolupráce Finančního analytického úřadu s Daňovou Kobrou

Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. Tentokrát se jednalo o případ krácení daní prostřednictvím řetězce společností působících v oblasti úklidových služeb. K vlastní trestné činnosti docházelo vytvářením fiktivních obchodů souvisejících s poskytováním nerealizovaných služeb (viz tisková zpráva PČR) Policisté zahájili trestní stíhání 25 fyzických a 4 právnických osob. Předpokládaná způsobená škoda dosahuje cca 135 milionů Kč. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 95 mil Kč a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 18 mil Kč.


22.06.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017 v anglickém jazyce

Je již tradicí, že Finanční analytický úřad vydává každoročně zprávu o své činnosti, ve které informuje o legislativním vývoji a o mezinárodních aktivitách. Zveřejňuje touto cestou statistická data, předkládá vizi pro nadcházející období a poskytuje typologie podezřelé činnosti, se kterou se setkává.

Letos poprvé byla tato zpráva pod názvem Annual Report 2017 – Financial Analytical Office of the Czech Republic uveřejněna i v anglickém jazyce.


12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

Dne 11. dubna 2018 vláda ČR na svém jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu. Téhož dne byla tato zpráva projednána Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ. V návaznosti na to dnes FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu, který vznikl k 1. lednu 2017 a navázal na činnost svého předchůdce, Finančního analytického útvaru.  Jednotlivé části výroční zprávy jsou věnovány analytické, legislativní a kontrolní činnosti, opomenuta není ani oblast mezinárodních sankcí a mezinárodních aktivit FAÚ. Zpráva již tradičně obsahuje anonymizované popisy některých konkrétních případů, které FAÚ řešil a jejichž cílem je nejen poučení a poskytnutí obecné zpětné vazby pro povinné osoby, ale i osvěta laické veřejnosti. Samostatná kapitola je rovněž věnována spolupráci s Daňovou kobrou. Na základě současných zkušeností v oblasti praní špinavých peněz zpráva predikuje další možný vývoj v této oblasti. V závěru výroční zpráva předkládá statistické údaje, odrážející vývoj v posledních 3 letech.

Výroční zpráva je k dispozici v části  Zprávy o činnosti.


15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou  opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem Bentley (viz tisková zpráva PČR).  Jednalo se o odhalení účelově vytvořeného víceúrovňového řetězce tuzemských společností fiktivně vykazujících neuskutečněná plnění v oblasti úklidových služeb či  práce v lesnictví. Na tomto základě  poté další články řetězce uplatňovaly nezákonný odpočet DPH, popř. neoprávněně snižovaly základ daně z příjmů právnických osob. Způsobená škoda dosáhla nejméně 75 milionů korun. Finanční analytický úřad tentokrát na případu participoval po celou dobu šetření. Byl již u prvotní detekce  podezření  z výše uvedené trestné činnosti, následně úzce spolupracoval zejména v oblasti transakčního monitoringu a v závěru se již tradičně významným způsobem podílel na dohledání a odčerpání výnosu z trestné činnosti.


23.02.2018

Finanční analytický úřad se významným způsobem podílel na odhalení daňového podvodu.

Finanční analytický úřad se na základě spolupráce s Daňovou Kobrou významným způsobem podílel na odhalení daňových podvodů souvisejících s podnikáním v oblasti polygrafie, kdy způsobená škoda na podvodně vylákaných nadměrných odpočtech DPH dosáhla téměř 800 mil. Kč. V rámci kvalitní a vysoce efektivní spolupráce s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu a dalšími složkami systému Daňová Kobra v rámci případu s krycím názvem TISKAŘ (viz tisková zpráva PČR) byla ze strany FAÚ poskytnuta informační podpora zejména v oblasti lokalizace potenciálních výnosů z trestné činnosti. Na základě rychlé a kvalitní výměny informací bylo následně ze strany finanční správy zabráněno výplatě dalších nadměrných odpočtů ve výši 86 mil. Kč.


12.02.2018

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně.

Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy Finanční analytický útvar (dnes již úřad) udělil. FAÚ při kontrolní činnosti v roce 2013 zjistil, že společnost jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nesplnila opakovaně povinnost při identifikaci a kontrole klienta, a dále povinnost oznámit FAÚ podezřelý obchod. Konkrétně se jednalo o systémová pochybení, když společnost před uskutečněním předmětných obchodů nezískala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodů a nezkoumala zdroj použitých peněžních prostředků. Společnost na základě rizikových faktorů měla a mohla vyhodnotit obchody jako podezřelé, protože svým charakterem i výší podstatně vybočovaly z dosud prováděných finančních operací. Uvedeným pochybením došlo k vyvedení finančních prostředků velkého rozsahu mimo Českou republiku. Proti rozhodnutí o uložení pokuty ze srpna 2013 podala společnost žalobu, kterou se domáhala zrušení pokuty. Žalovaným subjektem bylo Ministerstvo financí a právně jej zastupovali jeho kmenoví zaměstnanci. Městský soud v Praze se ztotožnil s hodnocením a argumentací MF, a proto žalobu v lednu 2018 jako nedůvodnou pravomocně zamítl.