Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové zprávy

12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

Dne 11. dubna 2018 vláda ČR na svém jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu. Téhož dne byla tato zpráva projednána Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ. V návaznosti na to dnes FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu, který vznikl k 1. lednu 2017 a navázal na činnost svého předchůdce, Finančního analytického útvaru.  Jednotlivé části výroční zprávy jsou věnovány analytické, legislativní a kontrolní činnosti, opomenuta není ani oblast mezinárodních sankcí a mezinárodních aktivit FAÚ. Zpráva již tradičně obsahuje anonymizované popisy některých konkrétních případů, které FAÚ řešil a jejichž cílem je nejen poučení a poskytnutí obecné zpětné vazby pro povinné osoby, ale i osvěta laické veřejnosti. Samostatná kapitola je rovněž věnována spolupráci s Daňovou kobrou. Na základě současných zkušeností v oblasti praní špinavých peněz zpráva predikuje další možný vývoj v této oblasti. V závěru výroční zpráva předkládá statistické údaje, odrážející vývoj v posledních 3 letech.

Výroční zpráva je k dispozici v části  Zprávy o činnosti.


15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou  opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem Bentley (viz tisková zpráva PČR).  Jednalo se o odhalení účelově vytvořeného víceúrovňového řetězce tuzemských společností fiktivně vykazujících neuskutečněná plnění v oblasti úklidových služeb či  práce v lesnictví. Na tomto základě  poté další články řetězce uplatňovaly nezákonný odpočet DPH, popř. neoprávněně snižovaly základ daně z příjmů právnických osob. Způsobená škoda dosáhla nejméně 75 milionů korun. Finanční analytický úřad tentokrát na případu participoval po celou dobu šetření. Byl již u prvotní detekce  podezření  z výše uvedené trestné činnosti, následně úzce spolupracoval zejména v oblasti transakčního monitoringu a v závěru se již tradičně významným způsobem podílel na dohledání a odčerpání výnosu z trestné činnosti.


23.02.2018

Finanční analytický úřad se významným způsobem podílel na odhalení daňového podvodu.

Finanční analytický úřad se na základě spolupráce s Daňovou Kobrou významným způsobem podílel na odhalení daňových podvodů souvisejících s podnikáním v oblasti polygrafie, kdy způsobená škoda na podvodně vylákaných nadměrných odpočtech DPH dosáhla téměř 800 mil. Kč. V rámci kvalitní a vysoce efektivní spolupráce s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu a dalšími složkami systému Daňová Kobra v rámci případu s krycím názvem TISKAŘ (viz tisková zpráva PČR) byla ze strany FAÚ poskytnuta informační podpora zejména v oblasti lokalizace potenciálních výnosů z trestné činnosti. Na základě rychlé a kvalitní výměny informací bylo následně ze strany finanční správy zabráněno výplatě dalších nadměrných odpočtů ve výši 86 mil. Kč.


12.02.2018

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně.

Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy Finanční analytický útvar (dnes již úřad) udělil. FAÚ při kontrolní činnosti v roce 2013 zjistil, že společnost jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nesplnila opakovaně povinnost při identifikaci a kontrole klienta, a dále povinnost oznámit FAÚ podezřelý obchod. Konkrétně se jednalo o systémová pochybení, když společnost před uskutečněním předmětných obchodů nezískala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodů a nezkoumala zdroj použitých peněžních prostředků. Společnost na základě rizikových faktorů měla a mohla vyhodnotit obchody jako podezřelé, protože svým charakterem i výší podstatně vybočovaly z dosud prováděných finančních operací. Uvedeným pochybením došlo k vyvedení finančních prostředků velkého rozsahu mimo Českou republiku. Proti rozhodnutí o uložení pokuty ze srpna 2013 podala společnost žalobu, kterou se domáhala zrušení pokuty. Žalovaným subjektem bylo Ministerstvo financí a právně jej zastupovali jeho kmenoví zaměstnanci. Městský soud v Praze se ztotožnil s hodnocením a argumentací MF, a proto žalobu v lednu 2018 jako nedůvodnou pravomocně zamítl.