Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv sankcí

24.08.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá o další 3 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 23. srpna 2018 na sankční seznam OSN následující 3 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A.  Fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá:

QDi.416 Name: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM 4: na Title: na Designation: na DOB: 11 Oct. 1978 POB: Indonesia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic (location since 2015) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: hair colour: black; build: slight. Speaks Indonesian, Arabic and Mindanao dialect. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx 

QDi.417 Name: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN 4: na Title: na Designation: na DOB: 3 Jun. 1966 POB: Negri Sembilan, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin Nationality: a) Malaysia b) Indonesia Passport no: Malaysia number A31142734,

issued on 6 Nov. 2013 (issued by the Immigration Department of Malaysia, expiration date 6 Nov. 2015) National identification no: Malaysia National Identification Card 660603-05-5267 (issued by National Registration Department of Malaysia; issued to Mohd Rafi bin Udin) Address: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30 Jan. 2014) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23 Apr. 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6 Apr. 2007) d) Syrian Arab Republic (location as of 2014) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; complexion: dark. Speaks Malay, English, limited Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

QDi.418 Name: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM Title: na Designation: na DOB: 3 Mar. 1990 POB: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman Nationality: Philippines Passport no: a) Philippines number XX3966391, issued on 25 Feb. 2015 (issued by the Department of Foreign Affairs of Philippines, expiration date 24 Feb. 2020) b) Philippines number EC3524065 National identification no: na Address: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (previous address) b) 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (previous address) c) Syrian Arab Republic (location since 2015) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height: 156cm; weight: 60 kg (as at Sep. 2016); eye colour: black; hair colour: black; build: medium; high cheekbones. Speaks Tagalog, English, Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases


09.08.2018

Rozšíření sankcí vůči ISIL (Da‘iš) a Al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. srpna 2018 sankční výbor OSN vůči ISIL (Da’iš) a Al-Kajdě přidal novou osobu na sankční seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní opatření zmrazující finanční prostředky, zakazující vstup do EU a uvalující embargo na zbraně stanovená v odst. 1 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2368 (2017).

A. Jednotlivci:

QDi.415 Name: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na Name (original script): عدنان أبو ولید الصحراوي

Title: na Designation: na DOB: 16 Feb. 1973 POB: Laayoune Good quality a.k.a.: a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Ménaka, Gao Region, Mali Listed on: 9 Aug. 2018 Other information: Former spokesperson of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Emir of the Al-Mourabitoun (QDe.141) group in Mali. Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in May 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxU click here


19.06.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 2 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 18. června 2018 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A. Fyzické osoby:

QDi.413 Name: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: na Title: na Designation: na DOB: 11 Jul. 1991 POB: na Good quality a.k.a.: a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza Low quality a.k.a.: na  Nationality: Philippines Passport no: na National identification no: a) Voter ID 73320881AG1191MAM20000 b) Student ID 200801087 c) Other ID 140000900032 Address: a) Basilan Province, Philippines b) Zamboanga City, Philippines (previous address) c) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) d) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: female. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX click here.

QDi.414 Name: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: na Title: na Designation: na DOB: a) 3 Mar. 1965 b) 1 Jan. 1965 c) 11 Jan. 1965 POB: Tuburan, Basilan Province, Philippines Good quality a.k.a.: a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) Abdul Patta Abu Bakar Low quality a.k.a.: na Nationality: Philippines Passport no: a) Philippines number EC6530802 (expires 19 Jan. 2021) b) Philippines number EB2778599 National identification no: a) Saudi Arabia 2135314355 b) Saudi Arabia 202112421 Address: a) Philippines b) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) c) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: male. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX click here.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na uvedené adrese:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

08.06.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 7. června 2018 na sankční seznam OSN následujících 6 fyzických osob, vůči nimž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku (veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů) podle čl. 17 rezoluce RB OSN č. 1970 (2011) a podle čl. 19 rezoluce RB OSN č. 1973 (2011):

A. Fyzické osoby:
LYi.021 Name: 1: Ermias 2: Ghermay 3: na 4: na Name (original script): ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya) Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (35-45 years old) POB: (possibly Asmara, Eritrea) Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nationality: Eritrea Passport no: na National identification no: na Address: (Known address: Tripoli, Tarig sure no. 51, likely moved to Sabratha in 2015.) Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
 
LYi.022 Name: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: na 4: na Name (original script): ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya) Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (30-35 years old) POB: Massaua, Eritrea Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Fitwi Esmail Abdelrazak Nationality: Eritrea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.023 Name: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: na Title: na Designation: Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (30 years old ) POB: (possibly Sabratha, Talil neighbourhood) Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: a) Garabulli, Libya b) Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.024 Name: 1: MUS’AB 2: ABU-QARIN 3: na 4: na Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: 19 Jan. 1983 POB: Sabratha, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Nationality: Libya Passport no: a) 782633, issued on 31 May 2005 b) 540794, issued on 12 Jan. 2008 National identification no: na Address: na Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)


LYi.025 Name: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: na 4: na Title: na Designation: Commander of the Shuhada al-Nasr brigade, Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya’s refinery DOB: na POB: Zawiya, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
LYi.026 Name: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: na Title: na Designation: Commander of the Coast Guard in Zawiya DOB: Approximately (29 years old) POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
Odůvodnění zařazení dotčených osob na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0


04.04.2018

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN zařadila dne 30. března 2018 na sankční seznam níže uvedenou 1 fyzickou osobu a 21 subjektů (orgánů), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

Fyzická osoba
  1. TSANG YUNG YUAN
 a. Description: Tsang Yung Yuan has coordinated North Korean coal exports with a North Korean broker operating in a third country, and he has a history of other sanctions evasion activities.
 b. AKA: Neil Tsang, Yun Yuan Tsang
 c. Identifiers: DOB: October 20, 1957; Passport No: 302001581
 

Subjekty

 1. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
 a. Description: Registered owner, ship manager, and commercial manager of Panama-flagged vessel HUA FU, a cargo ship that loaded DPRK coal at Najin, DPRK on September 24, 2017.
 b. AKA: 長安海連技術有限公司; CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY
 c. Location: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China
 

 2. CHONMYONG SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of CHON MYONG 1, a DPRK-flagged vessel that conducted ship-to-ship transfer of fuel in late December 2017.
 b. AKA: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED
 c. Locations: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 3. FIRST OIL JV CO LTD
 a. Description: Owner of the DPRK tanker PAEK MA, which was involved in ship to ship transfer operations for oil in mid-January 2018.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 4. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker NAM SAN 8, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil, and owner of vessel HAP JANG GANG 6.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 5. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
 a. Description: Ship and commercial manager of the ASIA BRIDGE 1. Hong Kong-owned vessel, the probable “ASIA BRIDGE 1” was instructed on October 19, 2017 by Huaxin Shipping to make preparations for entry into Nampo, DPRK to receive a shipment of coal bound for Vietnam. The “ASIA BRIDGE 1” was instructed by an unidentified employee of Huaxin Shipping Ltd. to make preparations to receive 8,000 metric tons of coal and then sail to Cam Pha, Vietnam. The master of the vessel was instructed to cover the ship’s name and other markings using canvas while in port at Nampo.
 b. AKA: 華信船務(香港)有限公司
 c. Location: Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China
 
 6. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
 a. Description: In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands
 

 7. KOREA ACHIM SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker CHON MA SAN. DPRK-flagged CHON MA SAN prepared for likely ship to ship transfer operations in late January 2018. The master of the DPRK-flagged motor tanker YU JONG 2 reported on November 18, 2017 to an unidentified DPRK-based controller that the vessel was avoiding a storm in advance of a ship to ship transfer. The master suggested that the YU JONG 2 load fuel oil before the DPRK-flagged tanker CHON MA SAN since the CHON MA SAN’s larger size was better suited to conduct ship to ship transfers in a storm. After the CHON MA SAN loaded fuel oil from a vessel, the YU JONG 2 loaded 1,168 kiloliters of fuel oil on November 19, 2017 through a ship to ship transfer operation.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 8. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker AN SAN 1 believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil.
 b. AKA: KOREA ANSAN SHPG COMPANY
 c. Location: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 9. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of the YU PHYONG 5. In late November 2017, the YU PHYONG 5 conducted a ship-to-ship transfer of 1,721 metric tons of fuel oil.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 10. KOREA SAMJONG SHIPPING
 a. Description: Registered owner of DPRK tankers SAM JONG 1 and SAM JONG 2. Both vessels are believed to have imported refined petroleum to DPRK in violation of UN sanctions in late January 2018.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 11. KOREA SAMMA SHIPPING CO.
 a. Description: A DPRK-flagged tanker, SAM MA 2 owned by Korea Samma Shipping Company, conducted a ship-to-ship transfer of oil and fabricated documents in mid- October 2017, loading almost 1,600 metric tons of fuel oil in one transaction. The ship master was instructed to erase SAMMA SHIPPING and the Korean words found on the ship’s seal and instead put “Hai Xin You 606” To mask its identity as a DPRK vessel.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 12. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker YU JONG 2, which loaded 1,168 kiloliters of fuel oil on November 19, 2017 through a ship to ship transfer operation.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK; Company Number IMO 5434358
 

 13. KOTI CORP
 a. Description: Ship manager and commercial manager of the Panama-flagged vessel KOTI, which conducted ship-to-ship transfers of likely petroleum product to the DPRK-flagged KUM UN SAN 3 on December 9, 2017.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Panama City, Panama
 

 14. MYOHYANG SHIPPING CO
 a. Description: Ship manager of DPRK oil products tanker YU SON, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 15. PAEKMA SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker PAEK MA, which was involved in ship to ship transfer operations for oil in mid-January 2018.
 b. AKA: Care of First Oil JV Co Ltd
 c. Location: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 16. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker JI SONG 6, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations of oil in late January 2018. The company also owns vessels JI SONG 8 and WOORY STAR.
 b. AKA: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE
 c. Location: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 17. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
 a. Description: Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa
 

 18. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
 a. Description: Registered owner, ship and commercial manager of the DONG FENG 6, a vessel that loaded coal at Hamhung, DPRK on July 11, 2017 for export in violation of UN sanctions.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China
 

 19. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
 a. Description: Ship and commercial manager of HAO FAN 2 and HAO FAN 6, St Kitts-Nevis-flagged vessels. The HAO FAN 6 loaded coal at Nampo, DPRK on August 27, 2017. HAO FAN 2 loaded North Korean coal at Nampo, DPRK on June 3, 2017.
 b. AKA: 沈忠國際海運有限公司
 c. Location: Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China
 

 20. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
 a. Description: Ship and commercial manager of the XIN GUANG HAI, a vessel that on loaded coal at Taean, DPRK on October 27, 2017 and had an ETA of November 14, 2017 to Cam Pha, Vietnam, but it did not arrive and instead went to Port Klang, Malaysia on December 18, 2017.
 b. AKA: n/a
 c. Location: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China
 

 21. YUK TUNG ENERGY PTE LTD
 a. Description: Ship manager and commercial manager of the YUK TUNG, which conducted ship-to-ship transfer of refined petroleum product.
 b. AKA: n/a
 c. Location: 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

Tisková zpráva sankčního výboru OSN je ke stažení ZDE


09.03.2018; 9:40

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku a Eritreji na další 2 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezolucí č. 751 (1992) a 1907 (2009) k Somálsku a Eritreji, zařadil dne 8. března 2018 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).

A. Fyzické osoby:

 SOi.016 Name 1: Ahmad 2: Iman 3: Ali 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) Approximately 1973 b) Approximately 1974 POB: Kenya Good quality a.k.a.: a) Sheikh Ahmed Iman Ali b) Shaykh Ahmad Iman Ali c) Ahmed Iman Ali d) Abu Zinira Low quality a.k.a.: na Nationality: Kenya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 8 March 2018 Other information: na

SOi.017 Name: 1: Abdifatah 2: Abubakar 3: Abdi 4: na
Title: na Designation: na DOB: 15 April 1982 POB: Somalia Good quality a.k.a.: Musa Muhajir Low quality a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: a) Somalia b) Mombasa, Kenya Listed on: 08 March 2018 Other information: na

Odůvodnění zařazení obou osob na sankční seznam OSN výbor zveřejnil na své webové stránce  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials/summaries


07.03.2018; 8:50

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 2 osoby a 1 subjekt

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 6. března 2018 na sankční seznam OSN další 2 fyzické osoby a 1 subjekt, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A. Fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá:

QDi.411 Name: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR Name (original script): سالم مصطفى محمد ال منصور
Title: na Designation: na DOB: a) 20 Feb. 1962 b) 1959 POB: a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq Good quality a.k.a.: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور ) National identification no: a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور ) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ) Address: a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic.

QDi.412 Name: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI Name (original script): عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Title: na Designation: na DOB: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 POB: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq Good quality a.k.a.: a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq (expires on 27 May 2021) National identification no: a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued in Iraq (name in Arabic script: عمر
محمود إرحيم الفياض ) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 (name in Arabic script: عمر محمود إرحيم ) Address: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. Speaks Arabic.

B.  Subjekty spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Kajdá

QDe.157 Name: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE Name (original script): شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
A.k.a.: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala F.k.a.: na Address: Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE:


02.02.2018

Rozšíření sankcí vůči Demokratické republice Kongo na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) ohledně Demokratické republiky Kongo, zařadil dne 1. února 2017 na sankční seznam níže uvedené osoby, jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008):

  1. MUHINDO AKILI MUNDOS

CDi.032 Name: 1) MUHINDO 2) AKILI 3) MUNDOS 4) na Name (original script): na Title: na Designation: a) DRC Armed Forces (FARDC) General, Commander of the 31st Brigade b) FARDC Brigadier General DOB: 10 Nov. 1972 POB: Democratic Republic of the Congo Good Quality a.k.a.: a) Charles Muhindo Akili Mundos b) Akili Muhindo c) Muhindo Mundos Low Quality a.k.a.: na Nationality: Democratic Republic of the Congo Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Muhindo Akili Mundos is an FARDC General, Commander of the 31st Brigade. He was appointed commander of the FARDC’s Operational Sector in the areas of Beni and Lubero, including Operation Sukola I against the Allied Democratic Forces (ADF) in September 2014. He remained in that position until June 2015. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e).

  1. GUIDON SHIMIRAY MWISSA

CDi.033 Name: 1) GUIDON 2) SHIMIRAY 3) MWISSA 4) na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 13 Mar. 1980 POB: Kigoma, Walikale, Democratic Republic of the Congo Good Quality a.k.a.: na Low Quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Graduated secondary school humanités sociales in Mpofi; joined the armed group commanded by She Kasikila at the age of 16; integrated the FARDC with Kasikila, becoming his battalion S3; injured in 2007, thereafter joining Mai Mai Simba under then-commander “Mando;” participated in the creation of the NDC in 2008, becoming the deputy commander in charge of the Aigle Lemabé Brigade. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(g).

  1. LUCIEN NZAMBAMWITA

CDi.034 Name: 1) LUCIEN 2) NZAMBAMWITA 3) na 4) na

Name (original script): na Title: na Designation: DOB: 1966 POB: Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami, Prefecture Byumba, Rwanda Good Quality a.k.a.: André Kalume Low Quality a.k.a.: na Nationality: Rwanda Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: He is a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(j).

  1. GÉDÉON KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

CDi.035 Name: 1) GÉDÉON 2) KYUNGU 3) MUTANGA WA BAFUNKWA 4) KANONGA Name (original script): na Title: na Designation: Katangan rebel leader DOB: 1974 POB: Manono Territory, Katanga Province (now Tanganyika Province) Good Quality a.k.a.: na Low Quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Gédéon Kyungu belongs to the Balubakat ethnic group. After completing primary education in Likasi and secondary school in Manono, he obtained a degree in pedagogy. In 1999 he joined the Maï Maï movement, commanding from 2003 one of the most active groups in the province of Katanga. In 2006, he visited UN peacekeeping forces to integrate through the disarmament, demobilization and reintegration (DDR) process. He escaped from prison in 2011 and surrendered in October 2016. He is a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e).

Plný text informace OSN s podrobným odůvodněním zařazení osob na sankční seznam ke stažení:

Demokratická republika Kongo - osoby zařazené na sankční seznam OSN (pdf) stáhnout

03.01.2018

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 22. prosince 2017 novou rezoluci č. 2397 (2017) vůči KLDR, kterou mimo jiné zařazuje na sankční seznamy níže uvedených 16 fyzických osob a 1 subjekt (orgán), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

Fyzické osoby

  1. CH'OE SO’K MIN
  2. Description: Ch’oe So’k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative. In

2016, Ch’oe So’k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions.

  1. AKA: n/a
  2. Identifiers: DOB: 25 July 1978; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. CHU HYO’K
  2. Description: Chu Hyo’k is a North Korean national who is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  3. AKA: Ju Hyok
  4. Identifiers: DOB: 23 November 1986; Passport No. 836420186 issued 28 October

2016 expires 28 October 2021; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. KIM JONG SIK
  2. Description: A leading official guiding the DPRK’s WMD development efforts.

Serving as Deputy Director of the Workers’ Party of Korea Munitions Industry

Department.

  1. A.K.A.: Kim Cho’ng-sik
  2. Identifiers: YOB: between 1967 and 1969; Nationality: DPRK; Gender: male;

Address: DPRK

 

  1. KIM KYONG IL
  2. Description: Kim Kyong Il is a Foreign Trade Bank deputy chief representative

in Libya.

  1. AKA: Kim Kyo'ng-il
  2. Identifiers: Location Libya; DOB: 01 August 1979; Passport No. 836210029;

Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. KIM TONG CHOL
  2. Description: Kim Tong Chol is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  3. AKA: Kim Tong-ch'o'l
  4. Identifiers: DOB: 28 January 1966; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. KO CHOL MAN
  2. Description: Ko Chol Man is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  3. AKA: Ko Ch'o'l-man
  4. Identifiers: DOB: 30 September 1967; Passport No. 472420180; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. KU JA HYONG
  2. Description: Ku Ja Hyong is a Foreign Trade Bank chief representative in Libya.
  3. AKA: Ku Cha-hyo'ng
  4. Identifiers: Location Libya; DOB: 08 September 1957; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. MUN KYONG HWAN
  2. Description: Mun Kyong Hwan is an overseas Bank of East Land representative.
  3. AKA: Mun Kyo'ng-hwan
  4. Identifiers: DOB: 22 August 1967; Passport No. 381120660 expires 25 March 2016; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. PAE WON UK
  2. Description: Pae Won Uk is an overseas Daesong Bank representative.
  3. AKA: Pae Wo'n-uk
  4. Identifiers: DOB: 22 August 1969; Nationality: DPRK; Gender: male; Passport No.

472120208 expires 22 Feb 2017

 

  1. PAK BONG NAM
  2. Description: Pak Bong Nam is an overseas Ilsim International Bank representative.
  3. AKA: Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam
  4. Identifiers: DOB: 06 May 1969; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. PAK MUN IL
  2. Description: Pak Mun Il is an overseas official of Korea Daesong Bank.
  3. AKA: Pak Mun-il
  4. Identifiers: DOB 01 January 1965; Passport No. 563335509 expires 27 August 2018; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. RI CHUN HWAN
  2. Description: Ri Chun Hwan is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  3. AKA: Ri Ch'un-hwan
  4. Identifiers: DOB 21 August 1957; Passport No. 563233049 expires 09 May 2018;

Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. RI CHUN SONG
  2. Description: Ri Chun Song is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  3. AKA: Ri Ch'un-so'ng
  4. Identifiers: DOB: 30 October 1965; Passport No. 654133553 expires 11 March 2019; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. RI PYONG CHUL
  2. Description: Alternate Member of the Political Bureau of the Workers’ Party of Korea

and First Vice Director of the Munitions Industry Department.

  1. A.K.A.: Ri Pyo’ng-ch’o’l
  2. Identifiers: YOB: 1948; Nationality: DPRK; Gender: male; Address: DPRK

 

  1. RI SONG HYOK
  2. Description: Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and

Koryo Credit Development Bank and has reportedly established front companies

to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

  1. AKA: Li Cheng He
  2. Identifiers: DOB: 19 March 1965; Nationality: DPRK; Gender: male

 

  1. RI U’N SO’NG
  2. Description: Ri U’n-so’ng is an overseas Korea Unification Development Bank

representative.

  1. AKA: Ri Eun Song; Ri Un Song
  2. Identifiers: DOB: 23 July 1969; Nationality: DPRK; Gender: male

 

Subjekt

  1. MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF)
  2. Description: The Ministry of the People’s Armed Forces manages the

general administrative and logistical needs of the Korean People’s Army.

  1. Location: Pyongyang, DPRK

Plný text rezoluce ke stažení:

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017) stáhnout

05.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.

Přehled účinných předpisů stanovujících mezinárodní sankce jakož i konsolidovanou verzi sankčního seznamu EU lze nalézt prostřednictvím odkazu:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
Stránka Evropské služby pro vnější akci (EEAS), kde je odkaz na aktuálně účinné sankce („Restrictive measures in force“), pod kterým se otevře ve formátu pdf přehled všech opatření, přijatých na úseku Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) orgány ES, z nichž bezprostředně účinnými právními akty jsou pouze nařízení (regulations) a rozhodnutí (decisions).
FAÚ upozorňuje na skutečnost, že u rozhodnutí Rady se podle Smlouvy o Evropské unii (zejména jejího čl. 29) nejedná o rozhodnutí přímo aplikovatelná, kterými by byla rozhodnutí vydaná na základě Smlouvy o fungování EU, ale o novou formu předpisu, který byl dříve označován jako „společný postoj“ a který zavazuje pouze členské státy. Pro nepřesnosti v českém překladu některých předpisů doporučujeme pracovat s anglickou verzí.
Dále FAÚ upozorňuje, že v souvislosti s mnohdy téměř až překotným vývojem v oblasti sankční politiky EU (viz např. sankce přijaté EU vůči Ukrajině a Rusku v souvislosti s tzv. ukrajinskou krizí), některé internetové stránky spravované Komisí, Radou nebo EEAS nejsou vždy dostatečně včas či často aktualizovány. Týká se to mj. právě stránek, http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1399980634176&action=updatekde mají být prezentovány účinné sankční předpisy („Restrictive measures in force“) a kdy se ne vždy lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu FAÚ doporučuje používat raději veřejně (zdarma) přístupnou aplikaci EUR-Lex – přístup k právu Evropské unie, kde ke zveřejněné poslední konsolidované verzi lze jednoduše dohledat poslední navazující (změnové či prováděcí) předpisy.
Sankční seznam EU (konsolidovaná verze) - seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce; pro povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. jde o osoby, subjekty nebo orgány ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Po načtení stránky je třeba postupovat podle tam uveřejněných pokynů a soubor na pozici 1. Consolidated list v XML formátu uložit do počítače (pravé tlačítko myši + „Uložit cíl jako“). Poté doporučujeme soubor v počítači otevírat v programu MS Office Excel jako tabulku XML. Po otevření souboru celou tabulku označit a po zadání klávesové zkratky „Ctrl+F“ do vyhledávacího pole zadat název prověřovaného subjektu. Vzhledem k průběžným změnám seznamu EU doporučujeme před každým vyhledáváním subjektu vždy stáhnout a do počítače uložit aktuální znění z daného dne.
V případě konkrétních dotazů se na nás obracejte prostřednictvím emailu fau@mfcr.cz.


12.09.2017

Další sankce vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 11. září 2017 novou rezoluci č. 2375 (2017) vůči KLDR, kterou mimo jiné zařazuje na sankční seznamy níže uvedenou 1 fyzickou osobu a 3 subjekty, jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

Fyzická osoba

      1. PAK YONG SIK
          a. Description: Pak Yong Sik is a member of the Workers’ Party of Korea Central Military Commission, which is responsible for the development and implementation of the Workers’ Party of Korea military policies, commands and controls the DPRK’s military, and helps
          direct the country’s military defense industries.
          b. AKA: n/a
          c. Identifiers: YOB: 1950; Nationality: DPRK

Subjekty

  1. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC)
    a. Description: The Central Military Commission is responsible for the development and implementation of the Workers’ Party of Korea’s military policies, commands and controls the DPRK’s military, and directs the country’s military defense industries in coordination with the State Affairs Commission.
    b. AKA: n/a
    c. Location: Pyongyang, DPRK
  2. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
    a. Description: The Organization and Guidance Department is a very powerful body of the Worker’s Party of Korea. It directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea, the DPRK’s military, and the DPRK’s government administration. It also purports to control the political affairs of all of the DPRK and is instrumental in implementing the DPRK’s censorship policies.
    b. AKA: n/a
    c. Location: DPRK
  3. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
    a. Description: The Propaganda and Agitation Department has full control over the media, which it uses as a tool to control the public on behalf of the DPRK leadership. The Propaganda and Agitation Department also engages in or is responsible for censorship by the Government of the DPRK, including newspaper and broadcast censorship.
    b. AKA: n/a
    c. Location: Pyongyang, DPRK

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE

15.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.

Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/



14.08.2017

Zpřísnění sankcí vůči KLDR;

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 2371 (2017) vůči KLDR, kterou mimo jiné zařazuje na sankční seznamy níže uvedené subjekty, jejichž prostředky se mají zmrazit:

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE

 Příloha I

Zmrazení zdrojů (fyzické osoby)

  1. CHOE CHUN YONG
  2. Description: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation.  Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. b.    A.K.A.: Ch’oe Ch’un-yo’ng c.    Identifiers: Nationality: DPRK; Passport no.: 654410078; Gender: male
  3. HAN JANG SU
  4. Description: Chief Representative of the Foreign Trade Bank. b.    A.K.A.: Chang-Su Han c.    Identifiers: DOB: November 08, 1969; POB: Pyongyang, DPRK; Nationality: DPRK; Passport no.: 745420176, expires on October 19, 2020; Gender: male
  5. JANG SONG CHOL
  6. Description: Jang Song Chol is a Korea Mining Development Corporation (KOMID) representative overseas. b.    A.K.A.: n/a c.    Identifiers: DOB: 12 March 1967; Nationality: DPRK
  7. JANG SUNG NAM
  8. Description: Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch, which is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support the DPRK’s defence research and development programmes. b.    A.K.A.: n/a c.    Identifiers: DOB: July 14, 1970; Nationality: DPRK; Passport no.: 563120368, issued on March 22, 2013; Passport expiration date: March 22, 2018; Gender: male
  9. JO CHOL SONG
  10. Description: Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation, which provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading, a subordinate entity of Korea Ryonbong General Corporation. b.    A.K.A.: Cho Ch’o’l-so’ng c.    Identifiers: DOB: September 25, 1984; Nationality: DPRK; Passport no.: 654320502, expires on September 16, 2019; Gender: male
  11. KANG CHOL SU
  12. Description: Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for the DPRK’s defence industries and support for the DPRK’s military-related overseas sales. Its procurements also likely support the DPRK’s chemical weapons programme. b.    A.K.A.: n/a c.    Identifiers: DOB: February 13, 1969; Nationality: DPRK; Passport no.: 472234895
  13. KIM MUN CHOL
  14. Description: Representative for Korea United Development Bank. b.    A.K.A.: Kim Mun-ch’o’l c.    Identifiers: DOB: March 25, 1957; Nationality: DPRK
  15. KIM NAM UNG
  16. Description: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation.  Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. b.    A.K.A.: n/a c.    Identifiers: Nationality: DPRK; Passport no.: 654110043
  17. PAK IL KYU
  18. Description: Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for DPRK’s defence industries and support to Pyongyang’s military-related sales. Its procurements also likely support the DPRK’s chemical weapons programme. b.    A.K.A.: Pak Il-Gyu c.    Identifiers: Nationality: DPRK; Passport no.: 563120235; Gender: male

List Update for Aliases

— JANG BOM SU (KPi.016) – New AKA: Jang Hyon U with date of birth 22 February 1958 and diplomatic passport number 836110034, which expires on 1 January 2020.

— JON MYONG GUK (KPi.018) – New AKA: Jon Yong Sang with date of birth 25 August 1976 and diplomatic passport number 836110035, which expires on 1 January 2020.

Příloha II

Zmrazení zdrojů (právnické osoby)

  1. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
  2. Description: Foreign Trade Bank is a State-owned bank and acts as the DPRK’s primary foreign exchange bank and has provided key financial support to the Korea Kwangson Banking Corporation. b.    AKA: n/a c.    Location: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK
  3. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
  4. Description: The Korean National Insurance Company is a DPRK financial and insurance company and is affiliated with Office 39. b.    AKA: Korea Foreign Insurance Company c.    Location: Central District, Pyongyang, DPRK
  5. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
  6. Description: Koryo Credit Development Bank operates in the financial services industry in the DPRK’s economy. b.    AKA: Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank c.    Location: Pyongyang, DPRK
  7. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
  8. Description:  Mansudae Overseas Project Group of Companies engaged in, facilitated, or was responsible for the exportation of workers from the DPRK to other nations for construction-related activities including for statues and monuments to generate revenue for the Government of the DPRK or the Workers’ Party of Korea.  The Mansudae Overseas Project Group of Companies has been reported to conduct business in countries in Africa and Southeast Asia including Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambodia, Chad, the Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Malaysia, Mozambique, Madagascar, Namibia, Syria, Togo and Zimbabwe. b.    AKA: Mansudae Art Studio c.    Location: Pyongyang, DPRK

10.07.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 6. července 2017 na sankční seznam OSN následující subjekt spojený s ISIL (Da´esh), vůči němuž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

B. Subjekty spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Qaidá

QDe.152 Name: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
Name (original script): جماعت ال احرار
A.k.a.: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar F.k.a.: Ahrar-ul-Hind
Address: a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan (since Jun. 2015) b) Mohmand
Agency, Pakistan (as at Aug. 2014) Listed on: 6 July 2017 Other information: Splinter group of the Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Formed in Aug. 2014 in Mohmand Agency, Pakistan. Operates from Nangarhar Province, Afghanistan and Pakistan-Afghanistan border region. Banned in Pakistan on 21 Nov. 2016.

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE:


20.06.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 16. června 2017 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu spojenou s ISIL (Da´esh), vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Osoby spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Qaida

QDi.403 Name: 1: FARED 2: SAAL 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 18 Feb. 1989 POB: Bonn, Germany Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Luqmaan Al Almani b) Abu Lugmaan Nationality: a) Germany b) Algeria Passport no: na National identification no: Germany national identity card number 5802098444, issued in Bonn, Germany (on 15 Apr. 2010, expired on 14 Apr. 2016) Address: na Listed on: 16 Jun. 2017 Other information: German foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 178cm; weight: 80kg. European arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Supreme Court on 13 Aug. 2014.

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE:


05.06.2017

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby a subjekty

Na základě Metodického pokynu č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 2. června 2017 další, v pořadí již sedmou, rezoluci vůči Korejské lidově demokratické republice. Rezolucí č. 2356 (2017) rozšiřuje stávající omezující opatření na dalších následujících 14 osob a 4 subjekty, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje a jimž je zakázáno přímo i nepřímo jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupnit:

Fyzické osoby:

1. CHO IL U
a. Description: Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau. Cho is believed to be in charge of overseas espionage operations and foreign intelligence collection for the Democratic People’s Republic of Korea.
b. AKA: Cho Il Woo
c. Identifiers: DOB: May 10, 1945; POB: Musan, North Hamgyo’ng Province, Democratic People’s Republic of Korea; nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport Number 736410010
2. CHO YON CHUN
a. Description: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. AKA: Jo Yon Jun
c. Identifiers: DOB: September 28, 1937; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea
3. CHOE HWI
a. Description: First Vice Director of the Workers’ Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all Democratic People’s Republic of Korea media and is used by the government to control the public.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers: YOB: 1954 or 1955, Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Gender: male; Address: Democratic People’s Republic of Korea
4. JO YONG-WON
a. Description: Vice Director of the Worker’s Party of Korea’s Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. A.K.A.: Cho Yongwon
c. Identifiers: DOB: October 24, 1957; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Gender, male; Address: Democratic People’s Republic of Korea
5. KIM CHOL NAM
a. Description: President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to the Democratic People’s Republic of Korea.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers