Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv sankcí

06.11.2019

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 5. listopadu 2019 o vyjmutí v příloze uvedené fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN k 5.11.2019 stáhnout

14.10.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 11. října 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 11.10.2019 stáhnout

09.09.2019

Informace o doplnění údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky dne 6. září 2019 doplnil údaje týkající se jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny tučným písmem s podtržením.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 6. 9. 2019 stáhnout

21.08.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 20. srpna 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 21. 8. 2019 stáhnout

12.08.2019

Změna v údajích sankcionované osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 9. srpna 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN k 9. 8. 2019 stáhnout

11.07.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči Mali o 5 fyzických osob

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí č. 2374 (2017) vůči Mali zařadil dne 10. července na sankční seznam dalších 5 fyzických osob, na něž se podle rezoluce č. 2374 (2017) vztahuje zákaz vycestovat:

MLi.004 Name: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR 3: na 4: na
Title: na Designation: President of the Humanitarian Commission of the Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal DOB: 31 Dec. 1963 POB: Tin-Essako, Kidal region, Mali Good quality a.k.a.: Intahmadou Ag Albachar Low quality a.k.a.: na Nationality: Mali Passport no: na National identification no: Mali National identification no: 1 63 08 4 01 001 005E Address: Quartier Aliou, Kidal, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Ahmed Ag Albachar is a prominent businessman and, since early 2018, a special advisor to the Governor of Kidal region. An influential member of the Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), belonging to the Ifoghas Tuareg community, Ahmed Ag Albachar also mediates relations between the Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) and Ansar Dine (QDe.135).

MLi.005 Name: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI 4: na
Title: Cadi Designation: na DOB: a) 1 Jan. 1962 b) 1 Jan. 1963 c) 1 Jan. 1964 POB: Ariaw, Tombouctou region, Mali Good quality a.k.a.: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn Low quality a.k.a.: Houka Houka Nationality: Mali Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 10 July 2019  Other information: Houka Houka Ag Alhousseini was appointed by Iyad Ag Ghaly (QDi.316) as the Cadi of Timbuktu in April 2012 after the establishment of the jihadist caliphate in northern Mali. Houka Houka used to work closely with the Hesbah, the Islamic police headed by Ahmad Al Faqi Al Mahdi, jailed at the Detention Centre of the International Criminal Court in The Hague since September 2016.

MLi.006 Name: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA
Title: na Designation: Deputy chief of staff of the regional coordination of the Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao DOB: 1 Jan. 1978 POB: Djebock, Mali Good quality a.k.a.: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha Low quality a.k.a.: Yoro Nationality: Mali Passport no: na National identification no: Mali National identification no: 11262/1547 Address: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mahri Sidi Amar Ben Daha is a leader of the Lehmar Arab community of Gao and military chief of staff of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l’Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) coalition.

MLi.007 Name: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI
Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1979 POB: Tabankort, Mali Good quality a.k.a.: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Low quality a.k.a.: a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rouggy c) Mohamed Rouji Nationality: Mali Passport no: a) AA00272627 b) AA0263957 National identification no: na Address: Bamako, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).

MLi.008 Name: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: na
Title: na Designation: Member of Parliament  DOB: 1958 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Mali Passport no: Mali number D9011156 National identification no: na Address: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Listed on: 10 July 2019 Other information: Mohamed Ould Mataly is the former Mayor of Bourem and current Member of Parliament for Bourem’s constituency, part of the Rassamblement pour le Mali (RPM, President Ibrahim Boubacar Keita’s political party). He is from the Lehmar Arab community and an influential member of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l’Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) coalition.

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN je k nalezení na adrese:
 www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials/summaries.

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti se situací v Mali lze nalézt na adrese:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials.

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

1. 7. 2019

Informace o vyjmutí 13 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 28. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následujících celkem 13 subjektů:

IQe.007 Name: AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU- GREIB A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Baghdad International Airport, General Street, Bagdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.011 Name: ANIMAL HEALTH DEPARTMENT

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.012 Name: ARAB IraqI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 29041, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.034 Name: GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ahrar, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.035 Name: GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.036 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS Name (original script): المصلحة العامة للمزارع الحكومیة

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21035, General Ramadi Street,

entrance of Agaruf Street, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed4T on: 4T26 Apr. 20044T

Other information:

IQe.037 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.080 Name: NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.104 Name: STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Dujail - Salah Eldin, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.105 Name: STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.147 Name: STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.165 Name: STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.171 Name: STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES A.k.a.: a) STATE FISHERIES ORGANIZATION b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


26.06.2019

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN, zřízený podle rezoluce 2206 (2015) k situaci v Jižním Súdánu, změnil dne 25. června 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN stáhnout

25.06.2019

Informace o vyjmutí 17 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 24. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následujících celkem 17 subjektů:

IQe.015 Name: AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Bagdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.026 Name: DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES

A.k.a.: Directorate General of Medical Appliances F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 17041, Baghdad, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.029 Name: DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.056 Name: IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.062 Name: IRAQI REFRESHMENT COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.075 Name: MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.095 Name: NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.106 Name: STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT A.k.a.: STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.107 Name: STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.128 Name: STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ramadi, Al Anbar, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.140 Name: STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.146 Name: STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.172 Name: STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.176 Name: STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES A.k.a.: a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA) d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS F.k.a.: na Address: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq b) Nassiryah, Iraq c) Kirkuk, Iraq d) Hilla, Iraq e) Yousufia, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.181 Name: STATE ORGANIZATION FOR MINERALS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.023 Name: DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.081 Name: NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

22.05.2019

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 21. května 2019 o vyjmutí níže uvedené osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN:

QDi.202 Name: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

Title: na Designation: na DOB: 18 May 1981 POB: Arbil, Iraq Good quality

a.k.a.: a) Mazen Ali Hussein born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad

born 1 Jan. 1980 Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: German travel

document (“Reiseausweis”) A 0144378 (revoked as at Sep. 2012) National

identification no: na Address: 94051 Hauzenberg, Germany Listed on: 6 Dec. 2005

(amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 1 May 2019) Other

information: Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). Released from custody in Germany

on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

concluded on 30 Jul. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015)

was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


15.05.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na 1 entitu a vyřazení jedné osoby ze seznamu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, rozhodl dne 14. května 2019 o zařazení na sankční seznam OSN 1 entity, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017):

QDe.161 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) A.k.a.: a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL F.k.a.: na Address: na Listed on: 14 May 2019 Other information: Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL – K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/xxxx

Téhož dne Sankční výbor současně ze sankčního seznamu vyjmul následující fyzickou osobu:

QDi.148 Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI Name (original script): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Title: na Designation: na DOB: 30 Nov. 1974 POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Diael Haak George born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George born 30 Nov. 1974 in Algeria Low quality a.k.a.: a) Abou Anis b) Abu Anis Nationality: Tunisia Passport no: Tunisia number M788331, issued on 28 Sep. 2001 (expired 27 Sep. 2006) National identification no: na Address: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) Listed on: 12 Nov. 2003 ( amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011 ) Other information: Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840 click here

 Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


15.05.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 14. května 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následující subjekty:

IQe.021 Name: DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.050 Name: IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.082 Name: NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.127 Name: STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 74, Basrah, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


02.05.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na 1 další osobu a změny v údajích dalších osob

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 1. května 2019 na sankční seznam OSN 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017). Téhož dne současně upravil údaje v sankčním seznamu u řady fyzických osob, na seznamu již uvedených. 

Zařazení na sankční seznam OSN jedné fyzické osoby stáhnout
Úprava údajů v sankčním seznamu u více fyzických osob stáhnout

23.04.2019

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 22. dubna 2019 o vyjmutí níže uvedené osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN:

QDi.160 Name: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD Name (original script): فتحي بن حسن بن سالم الحداد

Title: na Designation: na DOB: a) 28 Jun. 1963 b) 28 Mar. 1963 POB: Tataouene, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad Low quality a.k.a.: na Nationality: Tunisia Passport no: Tunisian number L183017, issued on 14 Feb. 1996 (expired on 13 Feb. 2001) National identification no: na Address: a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italy b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italy (Domicile) Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) Other information: Italian Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1417054

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato fyzická osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN k 22. dubnu 2019 stáhnout

23.04.2019

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky změnil dne 18. dubna 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Úpravy údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN stáhnout

18.04.2019

Informace o úpravě údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 17. dubna 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Úpravy údajů jedné osoby na sankčním seznamu OSN stáhnout

15.04.2019

Informace o vyjmutí jedné entity ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 13. dubna 2019 o vyjmutí níže uvedené položky z části „B. Entity a další skupiny“ sankčního seznamu OSN:

QDe.102 Name: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS) Name (original script): جماعة حماة الدعوة السلفية

A.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat F.k.a.: Katibat el Ahouel Address: Algeria Listed on: 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) Other information: Associated with the Armed Islamic Group (GIA) (QDe.006) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278400

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato entita zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

 


08.04.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 8. dubna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.008 Name: AL HASSAKA SPINNING PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.030 Name: DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY A.k.a.: DIWANIYA COTTON STATE COMPANY F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Diwaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.196 Name: WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA F.k.a.: na Address: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.195 Name: WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL F.k.a.: na Address: P.O. Box 101, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.183 Name: STATE SEWING COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.133 Name: STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES A.k.a.: STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY F.k.a.: na Address: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.089 Name: NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.078 Name: MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 18, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.068 Name: KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY A.k.a.: a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT b) KUT INDUSTRIAL COMPANY F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq b) Kut Opp, Al-Zahra TownAl-Zahra Town, Iraq c) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.065 Name: IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT A.k.a.: IraqI STATE TEXTILE COMPANY F.k.a.: na Address: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.047 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY F.k.a.: na Address: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.033 Name: FINE TEXTILE STATE COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2, Hilla, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.130 Name: STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS A.k.a.: HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY F.k.a.: na Address: Al Nasir Square, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


04.04.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 4. dubna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.044 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 IQe.054 Name: IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.060 Name: IRAQI NEWS AGENCY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.073 Name: MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.132 Name: STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.156 Name: STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Haklanya, Haditha, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.157 Name: STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.161 Name: STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.162 Name: STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Sinak, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


30.03.2019

Informace o úpravě údajů u 6 osob na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 29. března 2019 údaje týkající se 6 fyzických osob na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Úpravy údajů u 6 osob na sankčním seznamu OSN stáhnout

22.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další skupinu

Na základě svého Metodického pokynu č.5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č.1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 22. března 2019 na sankční seznam OSN (do části B. Entity a ostatní skupiny) následující skupinu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

B. Entity a ostatní skupiny

 QDe.160 Name: TARIQ GIDAR GROUP (TGG) Name (original script): طارق گیدڑ گروپ

A.k.a.: a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP c) TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP d) TTP GEEDAR GROUP e) TARIQ GEEDAR GROUP f) COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP g) TARIQ AFRIDI GROUP h) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP i) THE ASIAN TIGERS F.k.a.: na Address: (Afghanistan/Pakistan border region) Listed on: 22 Mar. 2019 Other information: Splinter group of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). The group was formed in Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistan, in 2007. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/xxxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na stránkách Organizace spojených národů:

https://www.un.org/press/en/2019/sc13744.doc.htm

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list


13.03.2019

Informace o úpravě údajů u osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 13. března 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN (změny jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením):

QDi.421 Name: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN Name (original script): حمزة أسامة محمد بن لادن

Title: na Designation: na DOB: 9 May 1989 POB: Jeddah, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Saudi Arabia Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 28 Feb. 2019 (amended on 13 Mar. 2019) Other information: Son of Usama bin Laden (deceased). Announced by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) as an official member of Al-Qaida (QDe.004). Has called for followers of Al-Qaida to commit terror attacks. Is seen as the most probable successor of al-Zawahiri. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888


13.03.2019

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 13. března 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.043 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.090 Name: NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY

A.k.a.: NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 6, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.137 Name: STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.139 Name: STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


01.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, ustavený k ISIL (Dae´sh) a Al-Kajdá, zařadil dne 28. února 2019 na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a č. 2253 (2015) uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku:

  1. Fyzické osoby

QDi.421 Name: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN

Name (original script): حمزة أسامة محمد بن لادن

Title:na Designation: na DOB: 9 May 1989 POB: Jeddah, Saudi Arabia

Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Saudi Arabia

Passport no: na National  identification no: na Address: na

Listed on: 28 Feb. 2019 Other  information: Son of  Usama bin Laden (deceased). Announced by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) as an official member of Al-Qaida (QDe.004). Has called for followers of Al-Qaida to commit terror attacks. Is seen as the most probable successor of al-Zawahiri.

INTERPOL- UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

 

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: https://www.un.org/press/en/2019/sc13726.doc.htm  

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s ISIL a Al-Kajda lze nalézt na adrese: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


11.02.2019

Informace o vyjmutí 4 fyzických osob ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 8. února 2019 o vyjmutí níže uvedených 4 fyzických osob ze sankčního seznamu OSN:

QDi.172 Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Title: a) Sheikh b) Colonel Designation: na DOB: Approximately 1944 POB: Region V (the

Ogaden Region in eastern Ethiopia), Ethiopia Good quality a.k.a.: a) Hassan Turki b) Hassen

Abdelle Fihiye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi

Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi Low quality

a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification

no: na Address: (Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly

in Jilibe and Burgabo as of Nov. 2012) Listed on: 6 Jul. 2004 ( amended on 25 Jul. 2006, 21

Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013 ) Other information: Family

Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya

(AIAI) (QDe.002) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States

embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures

set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). Review pursuant to Security Council resolution

1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice

web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576 click here

 

QDi.221 Name: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 22 Feb. 1983 POB: Morocco Good quality a.k.a.: a) Djamel Il

marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport

no: na National identification no: na Address: a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan, b) via F. De

Lemene n. 50, Milan, Listed on: 2 Aug. 2006 ( amended on 1 Sep. 2009 ) Other

information: He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov.

2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention

by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and

receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal

Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008)

was concluded on 20 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1441100 click here

 

QDi.321 Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1959 POB: Rahim Yar Khan, Punjab Province,

Pakistan Good quality a.k.a.: Malik Ishaq Low quality a.k.a.: na Nationality: PakistanPassport

no: na National identification no: na Address: Pakistan Listed on: 14 Mar. 2014 ( amended

on 18 Jan. 2017 ) Other information: One of the founders and a current leader of Lashkar i

Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour

and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the

INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Killed in Pakistan on 28 Jul. 2015. INTERPOLUN

Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368 click here

 

QDi.373 Name: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 3 Dec. 1989 b) Approximately

1987 POB: Kaqanik/Kacanik Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Abdullah al

Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo Nationality: na Passport

no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep.

2015) Listed on: 29 Sep. 2015 Other information: Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian

Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq

(QDe.115). Wanted by INTERPOL. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179 click here

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


31.01.2019

Informace o aktualizaci údajů 2 osob na sankčním seznamu OSN

Dne 30. ledna 2019 byly změněny údaje u dvou níže uvedených fyzických osob, vůči kterým se uplatňují opatření mj. zmrazující majetek podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2255 (2015).

TAi.040 Name: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): جلال الدين حقانى

Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1942 b) Approximately 1948 POB: a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani Low quality a.k.a.: naNationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 ( amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019 ) Other information: Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) and Badruddin Haqqani (deceased). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) and Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadran tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of September 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400 click here

TAi.174 Name: 1: TOREK 2: AGHA 3: na 4: na

Name (original script): تورک آغا

Title: Haji Designation: na DOB: a) 1960 b) 1962 c) Approximately 1965 POB: a) Kandahar

Province, Afghanistan b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan Good quality a.k.a.: Sayed

Mohammed Hashan Low quality a.k.a.: a) Torak Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha

Sayed Nationality: na Passport no: na National identification

no: Pakistan 5430312277059 (fraudulently obtained and since cancelled by the Government of

Pakistan) Address: Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Listed

on: 2 Nov. 2015 ( amended on 30 Jan. 2019 ) Other information: Key commander for Taliban

military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in

the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of November 2018.

INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294 click here

Kompletní verze seznamu osob a subjektů, vůči kterým se uplatňují sankce OSN je dostupná zde: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-scconsolidated-list.


30.01.2019

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 29. ledna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.042 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 20