Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

18.04.2019

Informace o úpravě údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 17. dubna 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Úpravy údajů jedné osoby na sankčním seznamu OSN stáhnout

15.04.2019

Informace o vyjmutí jedné entity ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 13. dubna 2019 o vyjmutí níže uvedené položky z části „B. Entity a další skupiny“ sankčního seznamu OSN:

QDe.102 Name: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS) Name (original script): جماعة حماة الدعوة السلفية

A.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat F.k.a.: Katibat el Ahouel Address: Algeria Listed on: 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) Other information: Associated with the Armed Islamic Group (GIA) (QDe.006) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278400

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato entita zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

 


08.04.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 8. dubna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.008 Name: AL HASSAKA SPINNING PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.030 Name: DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY A.k.a.: DIWANIYA COTTON STATE COMPANY F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Diwaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.196 Name: WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA F.k.a.: na Address: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.195 Name: WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL F.k.a.: na Address: P.O. Box 101, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.183 Name: STATE SEWING COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.133 Name: STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES A.k.a.: STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY F.k.a.: na Address: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.089 Name: NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.078 Name: MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 18, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.068 Name: KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY A.k.a.: a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT b) KUT INDUSTRIAL COMPANY F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq b) Kut Opp, Al-Zahra TownAl-Zahra Town, Iraq c) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.065 Name: IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT A.k.a.: IraqI STATE TEXTILE COMPANY F.k.a.: na Address: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.047 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE A.k.a.: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY F.k.a.: na Address: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.033 Name: FINE TEXTILE STATE COMPANY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2, Hilla, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.130 Name: STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS A.k.a.: HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY F.k.a.: na Address: Al Nasir Square, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


04.04.2019

Informace o vyjmutí subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 4. dubna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.044 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 IQe.054 Name: IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.060 Name: IRAQI NEWS AGENCY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.073 Name: MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.132 Name: STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.156 Name: STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Haklanya, Haditha, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.157 Name: STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.161 Name: STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.162 Name: STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Sinak, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


30.03.2019

Informace o úpravě údajů u 6 osob na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 29. března 2019 údaje týkající se 6 fyzických osob na sankčním seznamu OSN. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením.

Úpravy údajů u 6 osob na sankčním seznamu OSN stáhnout

22.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další skupinu

Na základě svého Metodického pokynu č.5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č.1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 22. března 2019 na sankční seznam OSN (do části B. Entity a ostatní skupiny) následující skupinu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

B. Entity a ostatní skupiny

 QDe.160 Name: TARIQ GIDAR GROUP (TGG) Name (original script): طارق گیدڑ گروپ

A.k.a.: a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP c) TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP d) TTP GEEDAR GROUP e) TARIQ GEEDAR GROUP f) COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP g) TARIQ AFRIDI GROUP h) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP i) THE ASIAN TIGERS F.k.a.: na Address: (Afghanistan/Pakistan border region) Listed on: 22 Mar. 2019 Other information: Splinter group of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). The group was formed in Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistan, in 2007. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/xxxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na stránkách Organizace spojených národů:

https://www.un.org/press/en/2019/sc13744.doc.htm

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list


13.03.2019

Informace o úpravě údajů u osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů změnil dne 13. března 2019 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN (změny jsou vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením):

QDi.421 Name: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN Name (original script): حمزة أسامة محمد بن لادن

Title: na Designation: na DOB: 9 May 1989 POB: Jeddah, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Saudi Arabia Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 28 Feb. 2019 (amended on 13 Mar. 2019) Other information: Son of Usama bin Laden (deceased). Announced by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) as an official member of Al-Qaida (QDe.004). Has called for followers of Al-Qaida to commit terror attacks. Is seen as the most probable successor of al-Zawahiri. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888


13.03.2019

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 13. března 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.043 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.090 Name: NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY

A.k.a.: NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 6, Arbil, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.137 Name: STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.139 Name: STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


01.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, ustavený k ISIL (Dae´sh) a Al-Kajdá, zařadil dne 28. února 2019 na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a č. 2253 (2015) uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku:

  1. Fyzické osoby

QDi.421 Name: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN

Name (original script): حمزة أسامة محمد بن لادن

Title:na Designation: na DOB: 9 May 1989 POB: Jeddah, Saudi Arabia

Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Saudi Arabia

Passport no: na National  identification no: na Address: na

Listed on: 28 Feb. 2019 Other  information: Son of  Usama bin Laden (deceased). Announced by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) as an official member of Al-Qaida (QDe.004). Has called for followers of Al-Qaida to commit terror attacks. Is seen as the most probable successor of al-Zawahiri.

INTERPOL- UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

 

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: https://www.un.org/press/en/2019/sc13726.doc.htm  

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s ISIL a Al-Kajda lze nalézt na adrese: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


11.02.2019

Informace o vyjmutí 4 fyzických osob ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 8. února 2019 o vyjmutí níže uvedených 4 fyzických osob ze sankčního seznamu OSN:

QDi.172 Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Title: a) Sheikh b) Colonel Designation: na DOB: Approximately 1944 POB: Region V (the

Ogaden Region in eastern Ethiopia), Ethiopia Good quality a.k.a.: a) Hassan Turki b) Hassen

Abdelle Fihiye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi

Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi Low quality

a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification

no: na Address: (Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly

in Jilibe and Burgabo as of Nov. 2012) Listed on: 6 Jul. 2004 ( amended on 25 Jul. 2006, 21

Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013 ) Other information: Family

Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya

(AIAI) (QDe.002) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States

embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures

set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). Review pursuant to Security Council resolution

1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice

web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576 click here

 

QDi.221 Name: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 22 Feb. 1983 POB: Morocco Good quality a.k.a.: a) Djamel Il

marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport

no: na National identification no: na Address: a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan, b) via F. De

Lemene n. 50, Milan, Listed on: 2 Aug. 2006 ( amended on 1 Sep. 2009 ) Other

information: He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov.

2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention

by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and

receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal

Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008)

was concluded on 20 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1441100 click here

 

QDi.321 Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1959 POB: Rahim Yar Khan, Punjab Province,

Pakistan Good quality a.k.a.: Malik Ishaq Low quality a.k.a.: na Nationality: PakistanPassport

no: na National identification no: na Address: Pakistan Listed on: 14 Mar. 2014 ( amended

on 18 Jan. 2017 ) Other information: One of the founders and a current leader of Lashkar i

Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour

and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the

INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Killed in Pakistan on 28 Jul. 2015. INTERPOLUN

Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368 click here

 

QDi.373 Name: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 3 Dec. 1989 b) Approximately

1987 POB: Kaqanik/Kacanik Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Abdullah al

Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo Nationality: na Passport

no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep.

2015) Listed on: 29 Sep. 2015 Other information: Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian

Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq

(QDe.115). Wanted by INTERPOL. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179 click here

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


31.01.2019

Informace o aktualizaci údajů 2 osob na sankčním seznamu OSN

Dne 30. ledna 2019 byly změněny údaje u dvou níže uvedených fyzických osob, vůči kterým se uplatňují opatření mj. zmrazující majetek podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2255 (2015).

TAi.040 Name: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): جلال الدين حقانى

Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1942 b) Approximately 1948 POB: a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani Low quality a.k.a.: naNationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 ( amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019 ) Other information: Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) and Badruddin Haqqani (deceased). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) and Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadran tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of September 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400 click here

TAi.174 Name: 1: TOREK 2: AGHA 3: na 4: na

Name (original script): تورک آغا

Title: Haji Designation: na DOB: a) 1960 b) 1962 c) Approximately 1965 POB: a) Kandahar

Province, Afghanistan b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan Good quality a.k.a.: Sayed

Mohammed Hashan Low quality a.k.a.: a) Torak Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha

Sayed Nationality: na Passport no: na National identification

no: Pakistan 5430312277059 (fraudulently obtained and since cancelled by the Government of

Pakistan) Address: Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Listed

on: 2 Nov. 2015 ( amended on 30 Jan. 2019 ) Other information: Key commander for Taliban

military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in

the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of November 2018.

INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294 click here

Kompletní verze seznamu osob a subjektů, vůči kterým se uplatňují sankce OSN je dostupná zde: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-scconsolidated-list.


30.01.2019

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 29. ledna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:

IQe.042 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.046 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.085 Name: NATIONAL COMPUTER CENTRE

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.113 Name: STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY

A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.141 Name: STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.042 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.046 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.085 Name: NATIONAL COMPUTER CENTRE

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.113 Name: STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY

A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.141 Name: STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


05.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.
Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/


12.09.2017

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská komise dne 1. září 2017 vydala a na svých stránkách (http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_faqs_en.htm) zveřejnila dokument „Poznámka Komise k často kladeným otázkám k omezujícím opatřením vůči Sýrii“, neboli, tzv. vodítka k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 36/2012 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
Vodítka mají formu odpovědí na často kladené otázky (FAQ). V české verzi je toto Oznámení Komise dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/faqs_post_isc_clean_cs.pdf.

Účelem vodítek je vysvětlit některá ustanovení nařízení a usnadnit tak jejich provádění zejména v praxi hospodářských subjektů a nevládních (neziskových) organizací. Komise současně upozorňuje, že nejde o vyčerpávající dokument, který by pracoval se všemi ustanoveními nařízení. Pokud by v interpretační praxi vznikly další otázky, může Komise vodítka doplnit.

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - CZ (pdf) stáhnout
Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - ENG (pdf) stáhnout

12.09.2017

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (pdf) stáhnout
Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (docx) stáhnout

Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením naposledy ze dne 25. 8. 2017 pokyny aktualizovala a doplnila. Ve snaze předejít jakýmkoli aplikačním potížím FAÚ zveřejňuje zatím dostupnou anglickou jazykovou verzi s tím, že česká jazyková verze aktuálního dokumentu bude zveřejněna jakmile bude oficiálně k dispozici.

POZOR: česká jazyková verze je ve znění z 25. 9. 2015

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_cs (pdf) – POZOR: verze ve znění z 25. 9. 2015 stáhnout
Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_en (pdf) – verze z 25. 8. 2017 stáhnout

Související předpisy EU:

  • rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:

  • rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
  •  nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

18.2.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

16.01.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů.
Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde  lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.