Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

10.07.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 6. července 2017 na sankční seznam OSN následující subjekt spojený s ISIL (Da´esh), vůči němuž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

B. Subjekty spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Qaidá

QDe.152 Name: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
Name (original script): جماعت ال احرار
A.k.a.: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar F.k.a.: Ahrar-ul-Hind
Address: a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan (since Jun. 2015) b) Mohmand
Agency, Pakistan (as at Aug. 2014) Listed on: 6 July 2017 Other information: Splinter group of the Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Formed in Aug. 2014 in Mohmand Agency, Pakistan. Operates from Nangarhar Province, Afghanistan and Pakistan-Afghanistan border region. Banned in Pakistan on 21 Nov. 2016.

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE:


20.06.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 16. června 2017 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu spojenou s ISIL (Da´esh), vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Osoby spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Qaida

QDi.403 Name: 1: FARED 2: SAAL 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 18 Feb. 1989 POB: Bonn, Germany Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Luqmaan Al Almani b) Abu Lugmaan Nationality: a) Germany b) Algeria Passport no: na National identification no: Germany national identity card number 5802098444, issued in Bonn, Germany (on 15 Apr. 2010, expired on 14 Apr. 2016) Address: na Listed on: 16 Jun. 2017 Other information: German foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 178cm; weight: 80kg. European arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Supreme Court on 13 Aug. 2014.

Plný text tiskové zprávy Sankčního výboru OSN je k dispozici ZDE:


05.06.2017

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby a subjekty

Na základě Metodického pokynu č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 2. června 2017 další, v pořadí již sedmou, rezoluci vůči Korejské lidově demokratické republice. Rezolucí č. 2356 (2017) rozšiřuje stávající omezující opatření na dalších následujících 14 osob a 4 subjekty, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje a jimž je zakázáno přímo i nepřímo jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupnit:

Fyzické osoby:

1. CHO IL U
a. Description: Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau. Cho is believed to be in charge of overseas espionage operations and foreign intelligence collection for the Democratic People’s Republic of Korea.
b. AKA: Cho Il Woo
c. Identifiers: DOB: May 10, 1945; POB: Musan, North Hamgyo’ng Province, Democratic People’s Republic of Korea; nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport Number 736410010
2. CHO YON CHUN
a. Description: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. AKA: Jo Yon Jun
c. Identifiers: DOB: September 28, 1937; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea
3. CHOE HWI
a. Description: First Vice Director of the Workers’ Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all Democratic People’s Republic of Korea media and is used by the government to control the public.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers: YOB: 1954 or 1955, Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Gender: male; Address: Democratic People’s Republic of Korea
4. JO YONG-WON
a. Description: Vice Director of the Worker’s Party of Korea’s Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. A.K.A.: Cho Yongwon
c. Identifiers: DOB: October 24, 1957; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Gender, male; Address: Democratic People’s Republic of Korea
5. KIM CHOL NAM
a. Description: President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to the Democratic People’s Republic of Korea.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers: DOB: February 19, 1970; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport no.: 563120238; Address: Democratic People’s Republic of Korea
6. KIM KYONG OK
a. Description: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. AKA: Kim Kyong Ok
c. Identifiers: YOB: 1937 or 1938; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Address: Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea
7. KIM TONG-HO
a. Description: Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main Democratic People’s Republic of Korea financial entity for weapons and missile-related sales.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers: DOB: August 18, 1969; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport no.: 745310111; Gender: male; Address: Vietnam
8. MIN BYONG CHOL
a. Description: Member of the Worker’s Party of Korea’s Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea’s military.
b. A.K.A.: Min Pyo’ng-ch’o’l, Min Byong-chol, Min Byong Chun
c. Identifiers: DOB: August 10, 1948; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Gender: male; Address: Democratic People’s Republic of Korea
9. PAEK SE BONG
a. Description: Paek Se Bong is a former Chairman of the Second Economic Committee, a former member of the National Defense Commission, and a former Vice Director of Munitions Industry Department (MID).
b. AKA: n/a
c. Identifiers: DOB: 21 March 1938; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea
10. PAK HAN SE
a. Description: Vice Chairman of the Second Economic Committee, which oversees the production of the Democratic People’s Republic of Korea’s ballistic missiles and directs the activities of Korea Mining Development Corporation, the Democratic People’s Republic of Korea’s premier arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
b. A.K.A.: Kang Myong Chol
c. Identifiers: Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport no.: 290410121; Address: Democratic People’s Republic of Korea
11. PAK TO CHUN
a. Description: Pak To Chun is a former Secretary of Munitions Industry Department (MID) and currently advises on affairs relating to nuclear and missile programmes. He is a former State Affairs Commission member and is a member Workers’ Party of Korea Political Bureau.
b. AKA: Pak Do Chun
c. Identifiers: DOB: 9 March 1944; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea
12. RI JAE IL
a. Description: Vice Director of the Workers’ Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all Democratic People’s Republic of Korea’s media and is used by the government to control the public.
b. AKA: RI, Chae-Il
c. Identifiers: YOB 1934; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea
13. RI SU YONG
a. Description: Official for Korea Ryonbong General Corporation, specializes in acquisition for Democratic People’s Republic of Korea’s defence industries and support to Pyongyang’s military-related sales. Its procurements also probably support the Democratic People’s Republic of Korea’s chemical weapons programme.
b. A.K.A.: n/a
c. Identifiers: DOB: June 25, 1968; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea; Passport no.: 654310175; Gender: male; Address: Cuba
14. RI YONG MU
a. Description: Ri Yong Mu is a Vice Chairman of the State Affairs Commission, which directs and guides all Democratic People’s Republic of Korea’s military, defence, and security-related affairs, including acquisition and procurement.
b. AKA: n/a
c. Identifiers: DOB: 25 January 1925; Nationality: Democratic People’s Republic of Korea

Subjekty:
1. KANGBONG TRADING CORPORATION
a. Description: The Kangbong Trading Corporation sold, supplied, transferred, or purchased, directly or indirectly, to or from the Democratic People’s Republic of Korea, metal, graphite, coal, or software, where revenue or goods received may benefit the Government of the Democratic People’s Republic of Korea or the Workers’ Party of Korea. The Kangbong Trading Corporation’s parent is the Ministry of People’s Armed Forces.
b. AKA: N/A
c. Location: Democratic People’s Republic of Korea
2. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
a. Description: Korea Kumsan Trading Corporation is owned or controlled by, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the General Bureau of Atomic Energy, which oversees the Democratic People’s Republic of Korea’s nuclear programme.
b. AKA: N/A
c. Location: Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea
3. KORYO BANK
a. Description: Koryo Bank operates in the financial services industry in the Democratic People’s Republic of Korea’s economy and is associated with Office 38 and Office 39 of the KWP.
b. AKA: N/A
c. Location: Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea
4. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY
a. Description: The Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army is in charge of all Democratic People’s Republic of Korea ballistic missile programmes and is responsible for SCUD and NODONG launches.
b. AKA: Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces
c. Location: Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea


28.02.2017

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji 

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007. 

18.2.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

7.10.2015

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

16.1.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí 

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

16.1.2015

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

Od 6. března přijala EU řadu právních aktů, směřujcících zejména vůči osobám, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, které vedlo k současné situaci na Ukrajině. Pro přehlednost uveřejňuje FAÚ úplný přehled přijatých přímo účinných nařízení EU.

12.9.2014

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014 

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci.

23.2.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 22. února 2017 na sankční seznam OSN následující 4 fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá (Al-Qaida), vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

18.05.2017

Nové sankce OSN vůči Středoafrické republice 

Na základě Metodického pokynu č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2127 (2013), zařadil dne 17. května 2017 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu, vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 12 rezoluce RB OSN č. 2339 (2017):

A. Fyzické osoby:

CFi.012 Name: 1. ABDOULAYE 2. HISSENE 3. na 4. na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 1967 POB: Ndele, Bamingui-Bangoran, Central African Republic Good Quality a.k.a.: a) Abdoulaye Issène b) Abdoulaye Hissein c) Hissene Abdoulaye d) Abdoulaye Issène Ramadane e) Abdoulaye Issene Ramadan f) Issene Abdoulaye Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no.: CAR diplomatic passport no. D00000897, issued on 5 April 2013 (valid until 4 April 2018) National identification no.: na Address: a) KM5, Bangui, Central African Republic b) Nana-Grebizi, Central African Republic Listed on: 17 May 2017 Other Information: Hissène was formerly the Minister of Youth and Sports as part of the Cabinet for the Central African Republic’s former President Michel Djotodia. Prior to that, he was the head of the Convention of Patriots for Justice and Peace, a political party. He also established himself as a leader of armed militias in Bangui, in particular in the “PK5” (3rd district) neighborhood.

Odůvodnění zařazení dotčené osoby na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries