Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Současný vývoj v AML/CFT prevenci s sebou nese další posilování rizikově orientovaného přístupu (RBA). Pečlivě provedené hodnocení rizik a následné uvážené uplatňování rizikově orientovaného přístupu umožňuje kompetentním orgánům a povinným osobám přiměřenou alokaci zdrojů při naplňování efektivní AML/CFT prevence.

Proces hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu probíhá v souladu se čtvrtou AML směrnicí na třech úrovních. Jedná se:

  • o úroveň povinných osob
  • o úroveň členských států
  • o nadnárodní úroveň EU