Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

16.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další fyzickou osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 15. října 2018 na sankční seznam OSN další subjekt

05.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další subjekt

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 4. října 2018 na sankční seznam OSN další subjekt

04.10.2018

Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Evropská komise identifikovala Pákistán jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

12.09.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 11. září 2018 na sankční seznam OSN následující jednu fyzickou osobu

30.08.2018

Finanční analytický úřad se opět podílel na odhalení rozsáhlé daňové trestné činnosti

Finanční analytický úřad se opět významnou měrou podílel na odhalení dalšího rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty.

24.08.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá o další 3 osoby

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zařadil dne 23. srpna 2018 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby