Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

13.04.2018

Stanovisko FAÚ k identifikaci prostředků na účtech advokátní úschovy

V případě sjednání úschovy peněz u advokáta v podobě jejich uložení na zvláštní účet advokáta u banky, jsou povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona ve vztahu k této úschově jak advokát, tak banka a oba musí plnit své zákonné povinnosti

12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu

15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti.

26.02.2018

Upozornění na Veřejné prohlášení FATF a Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces

FATF na plenárním jednání dne 23. února 2018 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

20.02.2018

Srí Lanka, Trinidad a Tobago a Tunisko přidány na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Evropská komise v souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 označila Srí Lanku, Trinidad a Tobago a Tunisko jako vysoce rizikové třetí země

12.02.2018

Tisková zpráva

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně. Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší…