Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

12.07.2017

Poskytování odpovědí na dotazy v oblasti působnosti Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad stanovil základní pravidla pro podání kvalifikovaného dotazu pro žadatele o poskytnutí stanovisek k výkladu právních předpisů.

11.07.2017

Aktuální informace k hodnocení rizik EU

Dne 26. 6. 2017 zveřejnila Evropská komise své první nadnárodní hodnocení rizik (Supranational Risk Assessment Report), které hodnotí zranitelnost jednotlivých finančních produktů a služeb vůči rizikům praní peněz a financování terorismu.

23.06.2017

Identifikace klienta na dálku

Finanční analytický úřad zveřejňuje stanovisko k identifikaci klienta na dálku.

20.06.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osobu

Finanční analytický úřad informuje o rozšíření sankčního seznamu OSN o další fyzickou osobu spojenou s ISIL.

05.06.2017

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby a subjekty

Na základě Metodického pokynu č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 2. června 2017 další, v pořadí již sedmou, rezoluci vůči Korejské…

25.05.2017

Upozornění pro povinné osoby, které zpracovávaly SVZ podle vzoru publikovaného do data 24. 5. 2017

FAÚ zveřejňujeme aktualizovaný SVZ včetně vyznačení provedených změn.