Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

18.12.2018

FATF aktualizoval 40 doporučení

Bylo schváleno revidované znění Doporučení FATF

13.12.2018

Zrušení sankcí vůči Eritreji

Dnem 12. prosince 2018 se zrušují omezujících opatřeních vůči Eritreji.

25.11.2018

Pozastavení platnosti služebního průkazu

Finanční analytický úřad ke dni 25. 11. 2018 pozastavuje platnost služebního průkazu č. 17026

19.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajda na další 1 fyzickou osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 19. listopadu 2018 na sankční seznam OSN další jednu fyzickou osobu.

17.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další 1 fyzickou osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 16. listopadu 2018 na sankční seznam OSN další jednu fyzickou osobu.

05.11.2018

Seznam rizikových zemí

Finanční analytický úřad vydává doporučení, primárně určené pro povinné osoby na základě dotazů k tzv. rizikovým zemím a zároveň předkládá seznam rizikových zemí, který by měl být považován za minimální standard.