Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

10.08.2018

Rozšíření sankcí vůči ISIL (Da‘iš) a Al-Káidě

Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. srpna 2018 sankční výbor OSN vůči ISIL (Da’iš) a Al-Kajdě přidal novou osobu na sankční seznam osob a subjektů.

02.08.2018

Upozornění na Veřejné prohlášení FATF a Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces

FATF na plenárním jednání dne 29. června 2018 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti ...

17.07.2018

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Maledivám

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Maledivské republice. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

11.07.2018

Aktualizace údajů u sankcí OSN vůči KLDR

Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN provedla dne 9. července 2018 aktualizaci v sankčním seznamu u jedné fyzické osoby a jednoho subjektu.

28.06.2018

Další případ úspěšné spolupráce Finančního analytického úřadu s Daňovou Kobrou

Tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu

25.06.2018

EU zveřejnila 5. směrnici proti praní špinavých peněz

EU dne 19. 6. 2018 zveřejnila 5. směrnici proti praní špinavých peněz.