Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

21.08.2019

Změna v údajích sankcionované osoby

Finanční analytický úřad informuje o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

13.08.2019

Změna v údajích sankcionovaného subjektu

Finanční analytický úřad informuje o změnách údajů jednoho sankcionovaného subjektu

25.06.2019

Upozornění na veřejné prohlášení FATF a proces zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

FATF na plenárním jednání dne 21. června 2019 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

15.07.2019

Memorandum o porozumění s finanční zpravodajskou jednotkou Městského státu Vatikán

Finanční analytický úřad informuje o hlavních tématech 26. plenárního zasedání Egmontské skupiny

14.07.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči Mali o 5 fyzických osob

Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí č. 2374 (2017) vůči Mali zařadil dne 10. července na sankční seznam dalších 5 fyzických osob

01.07.2019

Vyjmutí 13 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Dne 28. června 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) celkem 13 subjektů.