Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

12.02.2018

Tisková zpráva

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně. Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší…

06.02.2018

Etiopie přidána na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Evropská komise identifikovala Etiopii jako vysoce rizikovou třetí zemi.

02.02.2018

Rozšíření sankcí vůči Demokratické republice Kongo na další osoby

Výbor Rady bezpečnosti OSN zařadil dne 1. února 2017 na sankční seznam osoby.

08.01.2018

Stanovisko FAÚ: Vztah AML zákona a nového zákona o platebním styku

V souvislosti s novým zákonem o platebním styku dochází i ke změně AML zákona, a to v definici povinné osoby.

03.01.2018

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby

Rada bezpečnosti OSN přijala dne 22. prosince 2017 novou rezoluci č. 2397 (2017) vůči KLDR.

21.12.2017

Evidence skutečných majitelů

Od 1. 1. 2018 bude spuštěna evidence skutečných majitelů. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy.