Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

05.11.2018

Seznam rizikových zemí

Finanční analytický úřad vydává doporučení, primárně určené pro povinné osoby na základě dotazů k tzv. rizikovým zemím a zároveň předkládá seznam rizikových zemí, který by měl být považován za minimální standard.

22.10.2018

Upozornění na Veřejné prohlášení FATF a proces Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

FATF na plenárním jednání dne 19. října 2018 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Těmi jsou nadále KLDR a Írán.

16.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další fyzickou osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 15. října 2018 na sankční seznam OSN další subjekt

05.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další subjekt

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 4. října 2018 na sankční seznam OSN další subjekt

04.10.2018

Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Evropská komise identifikovala Pákistán jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

12.09.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 11. září 2018 na sankční seznam OSN následující jednu fyzickou osobu