Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

25.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další skupinu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 22. března 2019 na sankční seznam OSN jednu skupinu....

15.03.2019

Upozornění na veřejné prohlášení FATF a proces zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

FATF na plenárním jednání dne 22. února 2019 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Těmi jsou nadále KLDR a Írán.

14.03.2019

Informace o úpravě údajů u osoby na sankčním seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje o změnách údajů jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 13. březnu 2019

14.03.2019

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

FAÚ informuje o vyjmutí 4 subjektů ze sankčního seznamu OSN k 13. březnu 2019

01.03.2019

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další jednu fyzickou osobu

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zařadil dne 28. února 2019 na sankční seznam OSN další jednu fyzickou osobu....

13.02.2019

FAÚ zveřejňuje informace ke druhému kolu národního hodnocení rizik

Finanční analytický úřad zveřejňuje informace ke druhému kolu národního hodnocení rizik