------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtyřicet doporučení FATF k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Číst víceFinanční analytický úřad publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob.
Číst víceZákladní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Číst vícePovinnosti, související s převozem hotovosti a jiných investičních nástrojů přes vnější hranice EU.
Číst víceInformace k provádění mezinárodních sankcí závazných v České republice.
Číst víceStanoviska FAÚ k problematice AML/CFT, mezinárodním sankcím a souvisejícím tématům.
Číst více