Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zasílání informací o nových příspěvcích

 

Vítáme Vás na stránkách nově zřízeného úřadu.
Pouze s Vaší spoluprací může být boj v oblasti AML/CFT úspěšný,
té si vážíme a děkujeme Vám za ni.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Analytická činnost

Popis analytické činnosti Finančního analytického úřadu.

Číst více
 

Mezinárodní spolupráce

Čtyřicet doporučení FATF k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Číst více
 

Oznámení podezřelého obchodu

Finanční analytický úřad publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob.

Číst více
 

Právní předpisy

Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Číst více
 

Převoz peněz přes hranice

Tiskopisy pro převoz peněz.

Číst více
 

Zprostředkovaná identifikace

Tiskopisy pro zprostředkovanou identifikaci.

Číst více
 

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných v České republice.

Číst více
 

Stanoviska FAÚ

Stanoviska FAÚ k problematice AML/CFT, mezinárodním sankcím a souvisejícím tématům.

Číst více
 

Kontrolní činnost

Vzor oznámení kontaktní osoby.

Číst více



Finanční analytický úřad

 
Hlavními úkoly úřadu jsou:
  • příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů
  • kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích a správních deliktech
  • právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí
  • spolupráce s více než 150 finančními zpravodajskými jednotkami z celého světa
  • vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí

Číst více