Finanční analytický úřad

Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.

Agendy úřadu

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza

Sankce proti Rusku a Bělorusku

Informace k provádění mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, v souvislosti s agresí vůči Ukrajině

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky

Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba

Informace pro povinné osoby

Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona

Legislativa a metodika

Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ

Akademie na FAÚ

Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF

Mezinárodní agenda

Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje

Právní agenda evropská a mezinárodní

evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení

Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme.

21 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

8. rok 

Samostatného působení úřadu

28 000+

Uzavřených případů


Novinky

Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 7. března 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.

Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 7. března 2024 o úpravách údajů, týkajících se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN, vůči němuž se uplatní mj. i finanční sankce v podobě zmrazení jeho aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv tomuto orgánu. Změny se týkají orgánu uvedeného v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

23. 2. 2024 – Třináctý balíček sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti s druhým výročím zahájení nevyprovokované útočné války Ruska proti Ukrajině, Rada EU dne 23. 2. 2024 omezující opatření vůči Rusku v rámci tzv. 13. balíčku dále zpřísnila. Více informací v Aktuálně o sankcích .

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.